Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

MEDIDAS PREVENTIVAS APNFD debida diligencia del cliente LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO COOPERACIÓN INTERNACIONAL Asistencia legal Otras formas de cooperación internacional Dependencia en terceros Personas expuestas políticamente Mantenimiento de registros Cooperación y coordinación nacional Estadísticas Nuevas tecnologías Decomiso y medidas provisionales POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Debida diligencia del cliente Reporte de operaciones sospechosas Delito de financiamiento del terrorismo Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Transferencias electrónicas Otras medidas Transporte de efectivo Regulación y supervisión de las APNFD Unidades de inteligencia financiera Extradición Guía y retroalimentación Facultades de los supervisores Instrumentos internacionales Organizaciones sin fines de lucro Revelación tipping-off y confidencialidad Sanciones Países de mayor riesgo Delito de lavado de activos Banca corresponsal

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
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Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo