Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO COOPERACIÓN INTERNACIONAL Delito de lavado de activos MEDIDAS PREVENTIVAS Nuevas tecnologías APNFD debida diligencia del cliente Países de mayor riesgo Decomiso y medidas provisionales Organizaciones sin fines de lucro Transferencias electrónicas Revelación tipping-off y confidencialidad POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Personas expuestas políticamente Transporte de efectivo Cooperación y coordinación nacional Extradición Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Delito de financiamiento del terrorismo Reporte de operaciones sospechosas Guía y retroalimentación Instrumentos internacionales Otras formas de cooperación internacional Otras medidas Unidades de inteligencia financiera Banca corresponsal Regulación y supervisión de las APNFD Estadísticas Sanciones Dependencia en terceros Debida diligencia del cliente Facultades de los supervisores Asistencia legal Mantenimiento de registros

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Lunes Noviembre 06

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Viernes Noviembre 03

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Jueves Noviembre 02

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Miércoles Octubre 25

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Jueves Octubre 12

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Viernes Junio 23

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo