Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO COOPERACIÓN INTERNACIONAL MEDIDAS PREVENTIVAS APNFD debida diligencia del cliente Cooperación y coordinación nacional Otras formas de cooperación internacional POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Extradición Estadísticas Organizaciones sin fines de lucro Transferencias electrónicas Otras medidas Países de mayor riesgo Facultades de los supervisores Sanciones Debida diligencia del cliente Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Revelación tipping-off y confidencialidad Delito de lavado de activos Dependencia en terceros Nuevas tecnologías Instrumentos internacionales Decomiso y medidas provisionales Reporte de operaciones sospechosas Regulación y supervisión de las APNFD Banca corresponsal Unidades de inteligencia financiera Transporte de efectivo Personas expuestas políticamente Delito de financiamiento del terrorismo Asistencia legal Mantenimiento de registros Guía y retroalimentación

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo