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Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 ( 1.10 MB ) (48 descargas) Nuevo
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) ( 1.22 MB ) (483 descargas) Popular
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas ( 154 KB ) (887 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) ( 810 KB ) (2655 descargas) Popular
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo ( 566 KB ) (1429 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 ( 2.12 MB ) (7025 descargas) Popular
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (2269 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (1773 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (2251 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (1896 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (4243 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 ( 2.59 MB ) (18262 descargas) Popular