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ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) ( 695 KB ) (1495 descargas) Popular
Versión del sitio web 5.ª Ronda Cambios en los Estándares y Recursos del GAFI.pdf ( 526 KB ) (1308 descargas) Popular
Procedimientos para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua y Seguimiento ALA/CFT/CPF del GAFIC ( 1.21 MB ) (1551 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf ( 927 KB ) (2578 descargas) Popular
GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe ( 1.28 MB ) (2880 descargas) Popular
GAFIC Informe Proyecto de Cannabis ( 1.01 MB ) (3276 descargas) Popular
Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf ( 208 KB ) (2095 descargas) Popular
GAFIC AV PSAV Proyecto Informe ( 1.53 MB ) (3630 descargas) Popular
Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 ( 1.10 MB ) (4273 descargas) Popular
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) ( 1.22 MB ) (3883 descargas) Popular
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas ( 154 KB ) (4726 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) ( 810 KB ) (9976 descargas) Popular
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo ( 566 KB ) (5252 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 ( 2.12 MB ) (22268 descargas) Popular
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (6784 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (4770 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (5954 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (5172 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (7463 descargas) Popular