Recursos para los visitantes

Documentos

Toggle Título Fecha
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo ( 566 KB ) (45 descargas)
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 ( 2.12 MB ) (126 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Courta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA CFT 11 diciembre 2020 ( 974 KB ) (70 descargas)
PROCEDIMIENTOS GAFIC ICRG PARA LA 4TA RONDA DE EVALUACIONES ALA/CFT Modificado en octubre de 2020 ( 312 KB ) (303 descargas) Popular
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (937 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (822 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (1055 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (924 descargas) Popular
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Agosto 2019 ( 123 KB ) (3256 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (3198 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 ( 2.59 MB ) (14503 descargas) Popular