Europol publica un informe sobre "Pandemia de Lucro"

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de Cumplimiento de la Ley (Europol) ha publicado un informe titulado "Pandemia de Lucro: Cómo los Delincuentes Explotan la Crisis COVID-19". El informe proporciona una visión general de cómo los delincuentes han adaptado sus actividades a la pandemia de COVID-19. Más específicamente, el informe se centra en el impacto de la pandemia de COVID-19 en delitos como el fraude, el cibercrimen, la distribución de productos falsificados y de calidad inferior y los delitos contra la propiedad organizada. Este informe se basa en la información que Europol recibe diariamente de los Estados Miembros de la UE y tiene la intención de apoyar a las autoridades policiales de los Estados Miembros en su trabajo.

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El BID publica un nuevo Documento Marco del Sector de Transparencia e Integridad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo "Marco del Sector de Transparencia" que es una hoja de ruta para los esfuerzos estratégicos del Banco en ayudar a los países con sus esfuerzos anticorrupción. 

El documento, titulado “Documento Marco del Sector de Transparencia e Integridad” analiza la corrupción en sus diferentes formas, así como los factores que ayudan a explicarla en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Como afirmó Roberto de Michele, Especialista Principal de Modernización del Estado en la División de Innovación en Servicios al Ciudadano, BID:

“Proporciona un análisis de las lecciones aprendidas en la promoción de reformas de transparencia y las políticas públicas que son útiles para prevenir el problema. El documento enfatiza la importancia de mejorar la calidad de las instituciones y regulaciones alineadas con los estándares internacionales de integridad. También propone garantizar el acceso a la información utilizando tecnologías digitales, a fin de mejorar el control público y social. El Documento Marco del Sector también destaca la importancia de fortalecer las agencias responsables de promover la integridad y la rendición de cuentas.”

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La Bolsa de Valores de Jamaica comenzará a Operar con Activos Digitales en junio

La Bolsa de Valores de Jamaica (JSE) comenzará a comercializar activos digitales en su bolsa de valores a partir de junio de 2020. Blockstation, la compañía asociada con sede en Canadá proporcionará la plataforma para que se produzca la negociación, que se alojará en Jamaica. El JSE anunció su asociación con la compañía hace aproximadamente un año y ha llevado a cabo dos ensayos para la comercialización de valores digitales desde entonces. La iniciativa surgió debido a un aumento en el mercado de divisas virtuales y la continua popularidad de la criptomoneda, bitcoin. Cuatro compañías han prometido el lote inicial de tokens de seguridad, que operan de manera similar a las acciones de una compañía. Estos son BRED, con sede en Ontario, WiPay de Trinidad y Tobago, VeleV Capital, una compañía de inversión de Canadá, y Lotus Energy, una compañía de energía renovable de Australia.

La Directora Gerente del Grupo JSE, Marlene Street Forrest, declaró que el portal digital permitirá a cualquier persona con una cuenta con un corredor aprobado operar en línea, comparable a las acciones. “Cuando ingreses al sistema, los tokens tendrán un precio y una persona se suscribirá por cuánto desean. El acuerdo sobre cómo liquidará la transacción será entre usted y el corredor”, dijo. Además, afirmó que la plataforma digital JSE se lanzará con la aprobación de los reguladores, que ha sido parte de su atractivo para las empresas extranjeras. Dos de las compañías ya han presentado sus prospectos y actualmente esperan la aprobación de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) para hacer su oferta a los inversores del mercado de valores. Los prospectos también se envían a Blockstation.

Los Esfuerzos Colectivos de las Partes Interesadas son Clave para Avanzar en el Marco contra el Lavado de Dinero

El Honorable Ministro de Hacienda y Servicio Público en Jamaica, Dr. Honorable Nigel Clarke, declaró que se requieren esfuerzos colectivos de las partes interesadas en todos los niveles para mejorar significativamente el marco de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) del país. Mientras hablaba en la Cámara de Representantes el 28 de enero de 2020, el Dr. el Honorable Clarke, señaló que aunque se han tomado medidas exhaustivas para mejorar el marco, queda una gran cantidad de trabajo por hacer.

El Honorable Ministro enfatizó que un régimen ALD/CFT robusto no solo combatirá eficazmente el Lavado de Dinero (LD), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación (PF), sino que también salvaguardará el sistema financiero de Jamaica y el interés de seguridad nacional. "Un sólido marco ALD / CFT significará que Jamaica es vista por el mundo y por nuestros socios internacionales como un ciudadano global diligente, con la intención de socavar los motivos subyacentes y primarios para obtener ganancias relacionados con el crimen, como la corrupción, el tráfico de drogas, la manipulación del mercado, fraude, evasión fiscal, junto con cualquier vía utilizada para ocultar el producto de dicho delito o para ampliar el alcance de la empresa criminal ", dijo.

En su última evaluación para el período 2015/2016, dirigida por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), se descubrió que Jamaica tenía varias deficiencias en relación con el Cumplimiento Técnico y la Efectividad. Con base en ese Informe de Evaluación Mutua (IEM), el GAFIC colocó a Jamaica en el Seguimiento Intensificado, lo que significa que el país está obligado a informar sobre su progreso. Hasta ahora, se han proporcionado dos informes en mayo de 2018 y mayo de 2019.

El Honorable Ministro también declaró que Jamaica estableció varias medidas para implementar las recomendaciones requeridas. Estas incluyeron enmiendas a la Ley del Producto del Delito; la Ley de Prevención del Terrorismo; la Ley de Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; modificación de la Ley de Sociedades; una mejora adicional por parte de los supervisores ALD /CFT, como el Banco de Jamaica y la Comisión de Servicios Financieros, apuntando a sus prácticas de supervisión y medidas para desarrollar el enfoque de supervisión basado en el riesgo requerido. Las medidas adicionales adoptadas fueron la mejora del marco operativo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la finalización de una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de sus riesgos de LD / FT en mayo de 2016.

Según el Honorable Ministro, todavía hay varios requisitos pendientes, entre los que se encuentran la finalización de la ENR para identificar los riesgos asociados con varios sectores financieros y no financieros clave y la inclusión de todos los APNIF / APNFD bajo el régimen ALD / CFT.

San Cristóbal y Nieves promulga el Proyecto de ley sobre los activos virtuales

El 23 de enero de 2020, San Cristóbal y Nieves promulgaron un Proyecto de ley sobre los activos virtuales, el cual requiere un proceso de solicitud para el registro de las empresas de activos virtuales.  Las autoridades de San Cristóbal y Nieves también señalaron que, con el fin de garantizar que los delincuentes y sus asociados no obtengan el control de dichas entidades, el Proyecto de ley exige que se proporcione información pertinente en la etapa de solicitud, para que se lleve a cabo la debida diligencia relativa a los directores y accionistas de cada Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) a fin de determinar si pueden ser consideradas personas idóneas para operar un negocio de este tipo dentro del país.

El Honorable Primer Ministro y Ministro de Hacienda Dr. Timothy Harris declaró que la promulgación del Proyecto de Ley sobre los Activos Virtuales permitirá que San Cristóbal y Nieves tenga un papel más responsable en el mercado global. Además, el Primer Ministro declaró que el Proyecto de ley permite que la jurisdicción se mantenga al día con las innovaciones dentro de la industria financiera, mientras asegura un futuro más seguro y prometedor para los ciudadanos. Al comentar sobre el uso de Fintech, dijo "ya fuera Blockchain, Bitcoin o Criptomoneda o activos virtuales, lo común es el uso de la tecnología financiera para transferir el valor rápidamente por todo el mundo y acelerar la llegada de lo que el gobernador de nuestro banco central ha descrito como la sociedad sin dinero en efectivo.”

El Honorable Primer Ministro y Ministro de Hacienda siguió diciendo que "la comunidad mundial se ha visto inundada de los efectos de la innovación financiera que han obligado que algunos países hagan cambios en su panorama financiero. Esta innovación ha resultado en la introducción de nuevas tecnologías, servicios y productos como medios alternativos de realizar actividades comerciales en el sector de los servicios financieros. Estas innovaciones y los cambios resultantes en el panorama financiero trascienden las fronteras nacionales y regionales y han asumido importancia y prominencia de un alcance mundial.”

Las autoridades de San Cristóbal y Nieves creen que el Proyecto de ley también ayudará con la facilidad para realizar negocios en una sociedad sin dinero en efectivo y garantizará que se establezca un marco legislativo a fin de facilitar la participación en la industria cambiante de los activos virtuales.