Las Islas Caimán endurecen la legislación sobre servicios financieros
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Las Islas Caimán endurecen la legislación sobre servicios financieros
El 26 de julio de 2019, la Asamblea Legislativa de Caimán (CLA, por sus siglas en inglés) aprobó varias leyes sobre el fortalecimiento del marco regulatorio de Caimán. La mayor parte de la legislación busca abordar las deficiencias en la estructura actual de Caimán como se describe en su IEM e incluye:
- medidas para impulsar la industria de servicios financieros, incluida la financiación de 100 nuevos puestos para fines de aplicación y
- Fortalecimiento de la Unidad contra el Lavado de Dinero en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán y un Equipo de Trabajo transfronterizo dedicado al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo dentro del Servicio de Policía de las Islas Caimán.
Para obtener una lista completa de la legislación aprobada, visite el sitio web sitio web de CLA.
En particular, se hicieron cinco enmiendas a la Ley de Sociedades de 2018 con respecto a:
- Identificación de personas jurídicas.
- Derechos de voto.
- Cambio de directores y funcionarios.
- Registros disponibles públicamente.
- Sanciones: aumento de multas por reincidencia
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