División de investigaciones financieras (FID), Jamaica, persigue los activos después de la condena de cinco personas en el juicio de fraude municipal de Manchester de $400 millones
El Gobierno de Jamaica ha iniciado el proceso legal de tomar posesión de propiedades y otros bienes valorados en más de 220 millones de dólares que han sido rastreados al exfuncionario Sanja Elliott del Consejo Parroquial de Manchester (renombrado Manchester Municipal Corporation (MMC)). Las propiedades y activos, que incluyen un complejo de apartamentos con 11 unidades, una casa familiar de cuatro plantas, cuatro lotes residenciales, seis automóviles de alta gama, así como una Honda Ridgeline, y varias cuentas bancarias, han sido congelados por el Tribunal Supremo.
El Sr. Elliott, un ex Superintendente adjunto a cargo de carreteras y obras, fue uno de los tres ex funcionarios de MMC que fueron declarados culpables en el Tribunal Parroquial de Manchester el 15 de mayo de 2020 por su participación en un plan para defraudar a la autoridad del gobierno local de aproximadamente $400 millones. Las otras personas fueron David Harris, ex secretario-Director y Director financiero y Kendale Roberts, ex Supervisor de Obras Temporales. La esposa del funcionario y su amigo cercano también fueron condenados por su participación en el plan, que implicó la creación de docenas de vales de pago ficticios a nombre de amigos y asociados del ex funcionario del gobierno local.
Después de anunciar los veredictos, un abogado de la FID declaró que la agencia solicitará que las cinco personas condenadas comparezcan ante la Corte Suprema. "Estamos dejando constancia de que, en la fecha de la sentencia, queremos presentar solicitudes de que las partes condenadas comparezcan ante el Tribunal de Circuito para la audiencia de una orden de decomiso o una orden de sanción pecuniaria", dijo el abogado.
Este es el caso de fraude más grande en la historia de Jamaica que involucra a una autoridad municipal. Las pruebas se obtuvieron de docenas de cheques, girados contra la cuenta del MMC y pagados a los amigos del Sr. Elliott y a personas previamente empleadas en el municipio por trabajo que nunca se hizo. Otros dos testigos testificaron que también cobraron docenas de cheques, girados en sus nombres contra la cuenta del MMC, y entregaron el dinero al Sr. Elliott o a su amigo cercano. Un testigo declaró que ella cobró unos 40 cheques. El Juez Parroquial Senior que presidió el caso declaró que "ella no preguntó al Sr. Elliott por qué ella estaba cobrando cheques cuando ella no trabajó para el Consejo Parroquial de Manchester... nunca hizo ningún trabajo, nunca fue empleada por el consejo y no presentó ningún documento en forma de factura al Consejo Parroquial de Manchester en relación con trabajo alguno".
El Juez también señaló evidencia del "estilo de vida" del Sr. Elliot y su esposa. "La evidencia es que, en mayo de 2016, el Sr. Elliott había gastado más de 1,5 millones de dólares en artículos de lujo... son las conclusiones de la corte que esto estaba justo ante sus ojos, ella era parte del plan, disfrutando de ello. Ella debe haber sospechado alguna conducta criminal.
A los cinco condenados se les ofreció la libertad bajo fianza hasta la fecha de la sentencia del 27 de julio de 2020.
