Las Islas Caimán endurecen la legislación sobre servicios financieros

¿Qué esta pasando?

 

Las Islas Caimán endurecen la legislación sobre servicios financieros

El 26 de julio de 2019, la Asamblea Legislativa de Caimán (CLA, por sus siglas en inglés) aprobó varias leyes sobre el fortalecimiento del marco regulatorio de Caimán. La mayor parte de la legislación busca abordar las deficiencias en la estructura actual de Caimán como se describe en su IEM e incluye:

  • medidas para impulsar la industria de servicios financieros, incluida la financiación de 100 nuevos puestos para fines de aplicación y

 

  • Fortalecimiento de la Unidad contra el Lavado de Dinero en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán y un Equipo de Trabajo transfronterizo dedicado al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo dentro del Servicio de Policía de las Islas Caimán.

 

Para obtener una lista completa de la legislación aprobada, visite el sitio web sitio web de CLA.

En particular, se hicieron cinco enmiendas a la Ley de Sociedades de 2018 con respecto a:

  1. Identificación de personas jurídicas.
  2. Derechos de voto.
  3. Cambio de directores y funcionarios.
  4. Registros disponibles públicamente.
  5. Sanciones: aumento de multas por reincidencia

 

Este boletín es compartido mensualmente por los Oficiales de Investigación del GAFIC:

Para más información póngase en contacto con:

Risha Pragg-Jaggernauth

Tel: 1 868 623 9667 ext. 2206 Email: risha.pragg-jaggernauth@cfatf.org

 

Brionne Antoine

Tel: 1 868 623 9667 ext. 2205 Email: Brionne.Antoine@cfatf.org