Grupo de Acción Financiera del Caribe Grupo de Acción Financiera del Caribe
  • GAFIC
    • Preguntas Frecuentes
      • Noticias del GAFIC
      • GAFIC Canal TV
      • Informes Anuales del GAFIC
    • Vacantes en el GAFIC
    • Declaraciones Públicas
    • Testimonios
    • Contacto
    • Buscar
    • Mapa del Sitio
    • Acceso
    • Investigación del GAFIC
    • Eventos
    • Resumen del Gafic
    • Rincón de investigaciones del GAFIC
  • Países Miembros
    • Anguila
    • Antigua y Barbuda
    • Aruba
    • Barbados
    • Belice
    • Bermuda
    • Curasao
    • Dominica
    • El Salvador
    • Granada
    • Guyana
    • Haití
    • Islas Caimán
    • Islas Turcas y Caícos
    • Islas Vírgenes
    • Jamaica
    • Las Bahamas
    • Montserrat
    • San Cristóbal y Nieves
    • San Martin
    • San Vicente y las Granadinas
    • Santa Lucía
    • Surinam
    • Trinidad y Tobago
    • Venezuela
  • Documentos
    • 40 Recomendaciones del GAFI
    • 4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
    • 3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
    • Informes de Seguimiento
    • 4ª Ronda de Informes de Seguimiento
    • Declaraciones Públicas del GAFIC
    • Recursos
    • Archivos

Rincón de investigaciones del GAFIC

Documentos

Toggle Título Fecha
Activos virtuales salvaguardias regulatorias que se están desarrollando en el Caribe ( 642 KB ) (24 descargas) 07 Abr 2021
Cómo se pueden utilizar los activos virtuales para la comisión de delitos financieros ( 971 KB ) (24 descargas) 25 Mar 2021
AML CFT 101 La Naturaleza de la Propiedad Efectiva enfoque en los acuerdos legales ( 873 KB ) (82 descargas) 10 Feb 2021
AML 101 Que son APNFD ( 731 KB ) (255 descargas) Popular 10 Dic 2020
ALA 101 Esquemas Ponzi y riesgos LAFT ( 879 KB ) (354 descargas) Popular 03 Nov 2020
ALA 101 Que es la cooperacion internacional ( 814 KB ) (404 descargas) Popular 23 Sep 2020
ALA 101 ¿Qué es el RBA ( 362 KB ) (492 descargas) Popular 25 Ago 2020
ALA_CFT_101_recomendaciones GAFI cumplimiento técnico_jun 2020 ( 863 KB ) (597 descargas) Popular 06 Jul 2020
ALA-CFT 101¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación?-Mayo 2020 ( 383 KB ) (623 descargas) Popular 05 Jun 2020
ALD CFT 101¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo Abril 2020 ( 629 KB ) (748 descargas) Popular 30 Abr 2020
ALD101 Qué es el lavado de dinero ( 801 KB ) (792 descargas) Popular 31 Mar 2020
Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License. Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.