Rincón de investigaciones del GAFIC

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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (46 descargas)
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf ( 560 KB ) (65 descargas)
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (116 descargas) Popular
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) ( 1.12 MB ) (75 descargas)
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 ( 501 KB ) (160 descargas) Popular
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (247 descargas) Popular
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022 ( 1020 KB ) (259 descargas) Popular
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022 ( 691 KB ) (327 descargas) Popular
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (308 descargas) Popular
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022 ( 2.17 MB ) (506 descargas) Popular
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021 ( 1.30 MB ) (895 descargas) Popular
¿Qué es la Identidad Digital (ID)_Nov_2021 ( 1.36 MB ) (1350 descargas) Popular
Procedimientos de Eliminación de Lista y Descongelación FT_Sept_2021 ( 822 KB ) (1079 descargas) Popular
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework ( 350 KB ) (1107 descargas) Popular
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021 ( 1.35 MB ) (1078 descargas) Popular
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos ( 687 KB ) (1140 descargas) Popular
La Comprensión de TFS Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo julio de 2021 ( 1.45 MB ) (1179 descargas) Popular
Que es una persona o entidad designada Terrorismo y financiacion de terrorismo - Jun 2021 ( 1.21 MB ) (1394 descargas) Popular
¿Qué es la Recuperación de Activos ( 926 KB ) (1566 descargas) Popular
Aplicar KYC para la detección de delitos determinantes_mayo 2021 ( 1.16 MB ) (1414 descargas) Popular
Qué son las OSFL y Cómo se pueden usar indebidamente para el financiamiento del terrorismo (FT) ( 1.42 MB ) (1317 descargas) Popular
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ALA CFT 101 La visita in situ ( 904 KB ) (1490 descargas) Popular
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