Rincón de investigaciones del GAFIC

Documentos

Toggle Título Fecha
ALA_CFT_101_recomendaciones GAFI cumplimiento técnico_jun 2020 ( 863 KB ) (83 descargas)
ALA-CFT 101¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación?-Mayo 2020 ( 383 KB ) (133 descargas) Popular
ALD CFT 101¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo Abril 2020 ( 629 KB ) (224 descargas) Popular
ALD101 Qué es el lavado de dinero ( 801 KB ) (265 descargas) Popular