40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 21569
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 6161
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 10715
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 5108
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 6191
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 5398
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 4242
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 6780
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 4085
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 15260
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 3939
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 7052
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 4419
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 3812
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 4622
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 5172
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 3971
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 4577
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 5292
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 4909
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 3624
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 7140
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 3694
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 5163
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 3284
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 3746
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 2652
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 4256
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 6003
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 3349
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 2784
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 3558
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 2870
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 3100
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 3251
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 2796
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 3459
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 2757
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 3393
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 3720

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