40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 171549
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 48094
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 77030
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 38892
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 57985
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 47944
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 39777
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 77622
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 28898
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 194170
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 36955
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 65723
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 31946
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 27614
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 65160
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 29787
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 32341
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 38496
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 41775
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 31684
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 76409
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 32048
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 69362
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 34189
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 29905
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 19917
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 29108
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 46204
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 23887
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 19782
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 26487
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 19849
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 19778
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 26209
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 19525
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 22437
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 19542
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 20377
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 28079

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