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RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
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Visitas: 4078
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RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional
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Visitas: 1195
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RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *
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Visitas: 1653
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RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales
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Visitas: 914
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RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo
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Visitas: 882
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RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo
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Visitas: 952
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RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
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Visitas: 728
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RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro
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Visitas: 968
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RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
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Visitas: 722
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RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente
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Visitas: 2598
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RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros
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Visitas: 663
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RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente
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Visitas: 901
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RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal
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Visitas: 717
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RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores
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Visitas: 663
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RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías
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Visitas: 884
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RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas
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Visitas: 761
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RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros
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Visitas: 647
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RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias
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Visitas: 780
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RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo
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Visitas: 782
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RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas
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Visitas: 694
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RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad
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Visitas: 590
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RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente
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Visitas: 1012
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RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas
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Visitas: 676
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RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
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Visitas: 895
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RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas
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Visitas: 543
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RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras
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Visitas: 573
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RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores
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Visitas: 480
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RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD
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Visitas: 757
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RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera
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Visitas: 901
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RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas
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Visitas: 596
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RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas
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Visitas: 451
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RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo
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Visitas: 611
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RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas
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Visitas: 508
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RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación
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Visitas: 557
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RECOMENDACIÓN 35: Sanciones
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Visitas: 562
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RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales
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Visitas: 493
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RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua
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Visitas: 494
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RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
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Visitas: 455
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RECOMENDACIÓN 39: Extradición
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Visitas: 522
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RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional
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Visitas: 627
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