40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 24458
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 7070
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 12466
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 5907
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 7202
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 6220
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 4925
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 7942
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 4726
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 17506
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 4618
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 8095
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 5041
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 4344
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 5463
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 5970
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 4552
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 5245
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 6098
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 5690
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 4203
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 8266
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 4255
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 6022
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 3845
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 4368
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 3070
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 4996
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 6950
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 3850
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 3201
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 4052
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 3281
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 3527
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 3725
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 3254
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 4080
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 3178
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 3853
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 4330

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