40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 34511
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 9842
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 18038
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 8447
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 10279
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 9050
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 7044
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 11807
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 6530
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 25270
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 6628
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 11810
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 7101
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 6108
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 8095
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 8376
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 6299
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 7167
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 8740
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 8133
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 6084
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 12201
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 6237
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 9312
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 5725
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 6278
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 4350
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 7139
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 10434
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 5609
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 4551
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 5745
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 4486
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 4892
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 5344
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 4596
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 5973
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 4599
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 5122
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 6128

40 Recomendaciones del GAFI

Recursos GAFIC/GAFI