40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 168606
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 47533
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 76019
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 38400
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 56602
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 47251
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 39065
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 75962
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 28562
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 188553
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 36317
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 64201
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 31526
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 27247
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 64048
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 29435
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 31869
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 38035
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 41066
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 31158
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 75262
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 31664
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 68309
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 33672
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 29351
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 19628
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 28729
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 45468
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 23601
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 19510
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 26048
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 19639
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 19545
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 25861
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 19231
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 22154
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 19295
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 20145
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 27635

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