40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 68691
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 20589
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 36001
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 17737
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 22020
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 18715
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 15114
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 26041
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 14214
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 54997
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 13963
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 25279
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 14496
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 12870
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 22477
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 13162
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 14833
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 17782
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 17707
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 12760
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 26108
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 13412
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 21196
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 12218
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 13778
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 9270
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 14344
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 20948
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 11683
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 9535
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 11485
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 8838
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 9706
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 11426
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 9637
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 11391
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 9287
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 9778
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 12063

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