40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 98836
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 29818
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 50245
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 24876
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 33090
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 28417
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 22810
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 41336
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 19448
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 92579
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 21090
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 37685
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 20415
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 18260
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 37294
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 19217
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 20838
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 25859
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 26000
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 19204
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 40249
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 20355
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 38662
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 20527
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 19168
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 13072
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 19243
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 29665
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 15987
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 13130
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 16304
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 12490
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 13360
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 16718
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 13240
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 15484
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 12925
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 13587
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 17626

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