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RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
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Visitas: 3329
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RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional
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Visitas: 984
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RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *
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Visitas: 1332
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RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales
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Visitas: 775
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RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo
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Visitas: 722
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RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo
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Visitas: 769
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RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
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Visitas: 614
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RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro
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Visitas: 736
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RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
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Visitas: 569
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RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente
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Visitas: 1913
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RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros
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Visitas: 541
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RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente
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Visitas: 727
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RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal
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Visitas: 603
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RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores
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Visitas: 557
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RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías
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Visitas: 741
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RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas
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Visitas: 612
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RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros
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Visitas: 503
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RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias
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Visitas: 644
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RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo
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Visitas: 643
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RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas
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Visitas: 575
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RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad
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Visitas: 489
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RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente
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Visitas: 786
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RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas
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Visitas: 526
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RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
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Visitas: 726
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RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas
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Visitas: 444
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RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras
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Visitas: 459
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RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores
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Visitas: 396
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RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD
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Visitas: 621
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RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera
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Visitas: 719
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RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas
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Visitas: 490
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RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas
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Visitas: 367
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RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo
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Visitas: 469
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RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas
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Visitas: 426
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RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación
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Visitas: 455
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RECOMENDACIÓN 35: Sanciones
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Visitas: 461
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RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales
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Visitas: 401
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RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua
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Visitas: 393
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RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
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Visitas: 357
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RECOMENDACIÓN 39: Extradición
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Visitas: 433
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RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional
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Visitas: 523
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