Grupo de Acción Financiera del Caribe Grupo de Acción Financiera del Caribe
  • GAFIC
    • Preguntas Frecuentes
      • Noticias del GAFIC
      • GAFIC Canal TV
      • Informes Anuales del GAFIC
    • Vacantes en el GAFIC
    • Declaraciones Públicas
    • Testimonios
    • Contacto
    • Buscar
    • Mapa del Sitio
    • Acceso
    • Investigación del GAFIC
    • Eventos
    • Resumen del Gafic
    • Rincón de investigaciones del GAFIC
  • Países Miembros
    • Anguila
    • Antigua y Barbuda
    • Aruba
    • Barbados
    • Belice
    • Bermuda
    • Curasao
    • Dominica
    • Granada
    • Guyana
    • Haití
    • Islas Caimán
    • Islas Turcas y Caícos
    • Islas Vírgenes
    • Jamaica
    • Las Bahamas
    • Montserrat
    • San Cristóbal y Nieves
    • San Martin
    • San Vicente y las Granadinas
    • Santa Lucía
    • Surinam
    • Trinidad y Tobago
    • Venezuela
  • Documentos
    • 40 Recomendaciones del GAFI
    • 4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
    • 3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
    • Informes de Seguimiento
    • 4ª Ronda de Informes de Seguimiento
    • Declaraciones Públicas del GAFIC
    • Recursos
    • Archivos

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo Visitas: 98836
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional Visitas: 29818
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos * Visitas: 50245
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales Visitas: 24876
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo Visitas: 33090
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo Visitas: 28417
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación * Visitas: 22810
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro * Visitas: 41336
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras Visitas: 19448
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente Visitas: 92579
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros Visitas: 21090
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente Visitas: 37685
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal Visitas: 20415
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores Visitas: 18260
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías Visitas: 37294
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros Visitas: 19217
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias Visitas: 20838
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo Visitas: 25859
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas Visitas: 26000
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad Visitas: 19204
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente Visitas: 40249
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas Visitas: 20355
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas Visitas: 38662
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas Visitas: 20527
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras Visitas: 19168
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores Visitas: 13072
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD Visitas: 19243
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera Visitas: 29665
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas Visitas: 15987
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas Visitas: 13130
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo Visitas: 16304
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas Visitas: 12490
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación Visitas: 13360
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones Visitas: 16718
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales Visitas: 13240
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua Visitas: 15484
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso Visitas: 12925
RECOMENDACIÓN 39: Extradición Visitas: 13587
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional Visitas: 17626

Recursos GAFIC/GAFI

Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020

Metodología Actualizada del GAFI – Noviembre de 2020

Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)

Calendario-4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas -GAFIC - 31 de agosto de 2019

Home | Contacto | Términos y Condiciones | Mapa del Sitio

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Todos los Derechos Reservados.

Copyright © 1992-2023

Secretaría del GAFIC
21st Floor, Nicholas Tower, 63-65 Independence Square, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Tel: 1 (868) 623-9667/4888
Fax: 1 (868) 624-1297
Email: cfatf@cfatf.org
https://www.cfatf-gafic.org

 
 
Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License. Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.