40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 105974
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 32058
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 53788
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 26805
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 35211
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 30427
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 24700
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 44954
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 20684
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 101930
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 22757
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 40953
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 21885
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 19558
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 40246
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 20591
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 22371
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 27749
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 27874
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 20716
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 43931
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 21978
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 42651
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 22324
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 20450
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 13955
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 20689
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 31672
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 17248
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 14127
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 17472
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 13430
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 14337
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 18049
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 14145
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 16447
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 13984
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 14514
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 18899

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