40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 13626
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 3981
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 6300
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 3178
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 3577
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 3238
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 2606
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 3975
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 2565
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 9549
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 2520
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 4068
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 2765
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 2469
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 2699
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 3135
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 2452
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 2909
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 3136
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 2922
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 2272
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 4276
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 2372
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 3045
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 2030
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 2398
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 1745
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 2565
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 3373
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 2107
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 1879
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 2182
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 1944
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 2069
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 2146
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 1806
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 2135
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 1790
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 2063
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 2325

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