Para la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas
Recomendaciones del GAFI
Metodología del GAFI - 22 Febrero 2013
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT (Actualizados al 14 de marzo de 2018)
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Febrero 2018