Guayana jurisdicción que sale de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, Providenciales, Islas Turcas y Caicas, 9 de noviembre de 2016

La Plenaria de noviembre de 2016 celebrada en Providenciales, Islas Turcas y Caicas, reconoció las jurisdicciones que han logrado avances significativos en subsanar las deficiencias identificadas durante la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas realizadas por el GAFIC y que han salido del proceso de seguimiento.

Guyana ha abordado las deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua adoptado por el Consejo de Ministros del GAFIC el 25 de julio de 2011; por lo tanto Guyana ha salido del proceso de seguimiento de la tercera ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFIC.

Guyana tenía todas las dieciséis Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas como parcialmente cumplidas (PC) y no cumplidas (NC) y fue colocado en un seguimiento acelerado.

Guyana presentó informes de seguimiento a partir de noviembre de 2011, cada seis meses hasta junio de 2016.

En mayo de 2013, Guyana también figuraba en una lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) que no habían logrado progresos suficientes para abordar las deficiencias y como resultado de la evaluación de las medidas indicadas en el Quinto Informe de Seguimiento, Guyana fue incluida en la Declaración Pública del GAFIC en la Plenaria de noviembre de 2013.

Guyana promulgó varias leyes clave que comprendían estatutos y reglamentos en 2015. Estas medidas legislativas mejoraron considerablemente el nivel de cumplimiento en el Noveno Informe de Seguimiento mediante el cual Guyana abordó todas las cuestiones en las dieciséis Recomendaciones Esenciales y Clave originalmente calificadas PC / NC y un número significativo de otras Recomendaciones de calificación similar en el Décimo Informe de Seguimiento. Para entonces, se recomendó a Guyana que aplicara para salir del proceso de seguimiento una vez que hubiera salido del proceso del ICRG GAFIC.

En la reunión Plenaria de noviembre de 2016, Guyana presentó el Undécimo Informe de Seguimiento, en el cual las Recomendaciones Esenciales y Clave fueron asignadas inicialmente las calificaciones de PC / NC, números 1, 4, 5, 10, 13, 23, 35, 40, RE. I a V), alcanzaron un nivel de cumplimiento comparable al menos a MC.

Guyana salió exitosamente del ICRG GAFI en octubre de 2016 habiendo abordado todas las deficiencias identificadas en las Recomendaciones Esenciales y Clave y Guyana solicitó salir del ICRG GAFIC y del proceso de seguimiento, lo cual fue aprobado exitosamente por la Plenaria del GAFIC en Providenciales, Islas Turcas y Caicas, en noviembre de 2016.

El GAFI / GAFIC esta satisfecho con el progreso de Guyana dentro del corto periodo.

El jueves, el Presidente David Granger se reunió con el Grupo de Acción Financiera y el Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFI / ICRG), que se encuentran actualmente en Guyana para llevar a cabo una visita in situ, con el fin de evaluar los progresos realizados por el país para cumplir con el requisitos del GAFI y del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). El equipo fue acompañado por el Procurador General y Ministro de Asuntos Jurídicos, Sr. Basil Williams.

La delegación visitante incluyó el Asesor Financiero del GAFIC, Sr. Roger Hernández, el Director Ejecutivo del GAFIC, Sr. Calvin Wilson, el Asesor del Grupo Regional de Revisión sobre las Américas (ARRG), Sr. Gonzalo González de Lara, y el Analista Principal de Políticas del GAFI, el Sr. Kevin Vandergrift.

El Asesor del ARRG, Sr. González de Lara, informó que el equipo está satisfecho con los esfuerzos del Gobierno de Guyana y el trabajo realizado por los diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley. También comentó que el GAFI / GAFIC reconoce que se han logrado todos estos cambios dentro de un período de tiempo relativamente breve.

El Presidente David Granger reiteró el compromiso de su Gobierno con el cumplimiento y su importancia para la seguridad de Guyana. "Acogemos con beneplácito su visita y el trabajo que está aquí para hacer y anticipamos los resultados favorables... Estamos comprometidos a asegurar el pleno cumplimiento en todos los aspectos", dijo el Presidente Granger.

En cuanto a la voluntad política de cumplir, el Presidente explicó a los visitantes que su Gobierno de Coalición se compone de seis partidos políticos diferentes, cada uno de los cuales tiene una posición firme contra la impropiedad financiera. También habló del menú de medidas tomadas por su Administración, en tan sólo un poco más de un año, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI / GAFIC, incluyendo la promulgación de la legislación necesaria.

Recordó que como un país pequeño con fronteras porosas, Guyana es vulnerable a los delitos transnacionales tales como el tráfico de seres humanos y el contrabando y, como tal, el país ha estado haciendo todo lo posible para hacer frente a estos problemas dentro del límite de sus recursos.

Además, el Ministro Williams señaló que si bien todavía hay cierta resistencia a las nuevas medidas, el Gobierno ha estado realizando un montón de trabajo para garantizar una mejor comprensión por parte de la población sobre la importancia de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

(MOTP)

FELICITACIONES - GUYANA ELEGIDO VICEPRESIDENTE DEL GAFIC

Hon. Basil Williams Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales

La Secretaria se complace en informar a todos los Miembros, Naciones Cooperantes y Organizaciones observadoras que el Concejo de Ministros en su reunión del Jueves 8 de Septiembre de 2016, consideraron y aprobaron la aplicación de Guyana para la posición de Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para el periodo de Noviembre 2016 a Noviembre 2017. La candidatura de Guyana fue apoyada por Curacao y Sint Maarten y aprobada por el Concejo de Ministros.

El GAFIC adquiere una deuda de agradecimiento al Gobierno y a la gente de Guyana, en particular al Honorable Basil Williams para su pronta disposición de llenar el vacío que surgió como consecuencia de que la Republica Dominicana, quien estaba por asumir la posición de Vicepresidente, informando a través de nota de 1 de Septiembre de 2016 que retiraba su membresía en el GAFIC y que había ingresado al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La Secretaria mira con ansias continuar trabajando con el Presidente Al-Rawi y la Vicepresidenta Rhondalee Braithwaite-Knowles, ambos que proveen liderazgo astuto, efectivo y en cercana colaboración, y quienes contaran con el Hon. Basil Williams en monitorear el importante trabajo que el GAFIC debe perseguir exitosamente en nombre de la región del Caribe.

¿Por qué Guyana no ha aprobado la Ley de Anti Lavado de Activos?

Importante: Esta traducción se realizó para fines internos solamente, la versión original del documento contenido en el Financial Services Advisor, un boletín del Diálogo Interamericano en Washington, está disponible únicamente en inglés en: http://www.thedialogue.org/uploads/LAA/FSA/2014/FSA140319.pdf

La Secretaría de la Comunidad del Caribe expresó preocupación el mes pasado ante el fracaso de Guyana en aprobar la Ley de Anti Lavado de Activos y Combate del Financiamiento del Terrorismo, una medida que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha llamado a aprobar. El Grupo de Acción Financiera del Caribe ha colocado al país en la lista negra, debido a esta situación. ¿Qué está la legislación llamada a lograr y por qué su aprobación se ha resistido? ¿Cómo esta disputa afectará a las compañías de servicios financieros en Guayana y a su economía en general? ¿Es la inacción de Guyana un golpe a los esfuerzos de coordinación de Anti – Lavado de Activos en el Caribe?

Earl Jarrett, Gerente General de JNBS (la Sociedad Constructora Nacional de Jamaica): “La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo depende en una red global de las instituciones financieras, las cuales se prescriben a un estándar común que verifica la identidad de los clientes, el origen de los fondos transferidos a través de las redes financieras y el estricto monitoreo de toda clase de transacciones sospechosas. La Ley Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) efectivamente busca cerrar las arterias que alimentan la actividad criminal, y en muchas instancias, contribuyen a la muerte de ciudadanos inocentes. La lucha contra el uso de la red financiera global para la actividad criminal es efectiva como el vínculo más débil en esta cadena de esfuerzos. Por lo tanto, es importante para cada Estado Nación, sin importar cuán pequeño, participar plenamente aprobando la legislación apropiada que permita a las instituciones financieras monitorear y reportar transacciones, como parte de sus esfuerzos para combatir un flagelo global. Derivado de los reportes públicos, podría parecer que los creadores de leyes en Guyana están frustrados ya que la promulgación de leyes de ALA/CFT está siendo utilizado como una herramienta de negociación por los partidos políticos de la oposición. Sostengo que de todas las leyes, la Ley ALA/CFT no es una Ley para ser utilizada para maniobras políticas. Las implicaciones para Guyana son graves, ya que podría encontrarse bloqueado de la red financiera global y encontrarse deshabilitado para realizar transacciones financieras internacionales de rutina. Guyana cuenta con la tercera afluencia de remesas más importante en el Caribe y la falta de aprobar la Ley podría interrumpir este importante ingreso para los ciudadanos, en la medida que los bancos internacionales podrán ordenar el cese correspondiente y las relaciones con entidades de remesas en Guyana. Todos los países de América Latina deben ver esta acción en Guyana como uno de los impactos negativos en los esfuerzos significativos por demostrar nuestro compromiso en proteger a la región de la actividad criminal.”

Ronald Sanders, Miembro de la Junta del Caribe de la Universidad de Londres y Ex Presidente del Grupo de Acción Financiera: “Adopción de la ley está complicado por la política interna de Guyana. Donald Ramotar fue electo Presidente en 2011 por pluralidad, pero la mayoría de votos de la legislatura fueron de dos partes opositoras. Por lo tanto, el Gobierno no puede aplicar la legislación no está apoyado por los partidos de la oposición. La legislación inicialmente propuesta por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), es un estándar en todo el Caribe. Su aceptación sería el primer paso para llevar a Guyana al cumplimiento de los Estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)y supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Si Guyana continúa sin adoptar la legislación y cumplir otros requerimientos; Guyana no solamente será colocado en la lista negra de los países miembros del GAFIC, lo cual ya fue realizado, sino también globalmente en los países del GAFI. Esto significa que todas las transacciones financieras de Guyana serán sujetas al costoso escrutinio de bancos corresponsales alrededor del mundo, algunos ya han cerrado relaciones con Guyana. Negocios, comercio, inversión e incluso simples transacciones transfronterizas serán adversamente afectadas con consecuencias como el daño de la economía en su conjunto. Los partidos de oposición se han rehusado a aprobar la Ley ALA/CFT a menos que el gobierno la modifique para satisfacer su deseo de una mayor supervisión parlamentaria de su maquinaria y menos autoridad en las manos de los Ministros de gobierno. También han ligado el apoyo a la aprobación de la legislación, a la firma del presidente, de otra legislación que han iniciado, que no está relacionada con el proyecto de ley sobre ALA/CFT. Los dos lados ahora se ensañan en una lucha de poder y están fallando al compromiso con el interés nacional. La no adopción de la legislación no afectará a otros países del Caribe, a excepción que los bancos y las autoridades tendrán que examinar las transacciones para evitar la contaminación que puede provenir de incidentes de lavado de dinero en Guyana.”

Ignacio M. Alvarez, Abogado de Diaz, Reus & Targ: “El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) incluyó en lista negra a Guyana y advirtió sanciones mayores, a menos que el gobierno implemente los cambios legislativos. Debido a que históricamente el débil sistema de justicia criminal ha contribuido favorablemente al clima de tráfico de drogas, contrabando, tráfico humano y corrupción, crímenes que tienen propensión a generar grandes sumas de ganancias ilegales, el GAFIC ha tomado una postura más firme con Guyana. Como resultado, el GAFIC ha estado trabajando con Guyana en la implementación de un plan de acción con fechas definidas para abordar las deficiencias ALA/CFT que aún existen a pesar de la primera Ley ALA/CTF de 2009 de Guyana. Debido a una disputa política entre los partidos políticos, sin embargo, el proyecto de ley, el cual debería haber abordado estas deficiencias, se ha llevado a cabo en el Parlamento porque los partidos políticos no han acordado las modificaciones a la Ley. Esto incluye la re estructuración de la Unidad de Inteligencia Financiera y establecimiento de umbrales necesarios con el propósito de ejecutar confiscaciones. La falta de aprobación de estas necesarias reformas previo a la Plenaria de Mayo del GAFIC podría conducir a serias sanciones. Esto podría ser devastador para la industria de servicios financieros de Guyana, causando potencialmente la terminación de las relaciones entre los Bancos internacionales y sus contrapartes guyanesas. Esto podría causar que otros países realizaran mayores escrutinios en los fondos originados en Guyana. Para un país cuya industria es altamente dependiente de la exportación de recursos naturales, estas acciones podrían fácilmente paralizar la economía ya que los compradores de sus exportaciones enfrentarían mayores dificultades al realizar transacciones con Guyana.

Jan Smith, el Director para América Latina en Edgar, Dunn y Co.: “El gobierno y la oposición están detenidos en discusiones sobre el proyecto de Ley ALA/CFT y están utilizando el debate como una plataforma para airear sus agravios políticos. Se encuentra abierta la especulación respecto a cómo el narco dinero y el refugio de políticos venezolanos ya ha permeado. La oposición parlamentaria se ha encajonado a si mismo colocando rígidas demandas para apoyar la Ley ALA/CFT que la mayoría PPP bloqueará. Estas demandas incluyen la Comisión de Contratación Pública (PPC por sus siglas en inglés), una enmienda que allanará el camino para garantizar la equidad en la distribución de los contratos del gobierno. La oposición interpreta la renuencia del PPP de aceptar al PPC como miedo a ser transparente. El PPP es el responsable opositor del impase y de la inclusión en lista negra inicial y en consecuencia de la desaceleración de la economía. Aunque la inclusión en lista negra tiene el objetivo de hacerlo difícil para comerciantes ilegales, el costo más alto caerá en las empresas legales. Esto afectará el costo del procesamiento internacional de transacciones y afectará adversamente el comercio y los flujos financieros en la región. Esto también afectará a la provisión de bienes y servicios de los gobiernos. Muchos socios regionales e instituciones financieras están analizando el costo beneficio de hacer negocios, y algunos, como Citibank, han terminado relaciones con contrapartes locales. El asunto puede ser una espina en el lado de la política regional, pero no es una deficiencia regional. La carencia de esfuerzos regionales anti lavado de activos, podría ser precisamente el escenario opuesto: no tener ningún recurso legal y tolerar el alto riesgo de hacer transacciones con Guyana.”

La Reforma en Materia de Lavado de Activos, un asunto de absoluta urgencia – El Sector Privado

La Reforma en Materia de Lavado de Activos, un asunto de absoluta urgencia – El Sector PrivadoFuente: Agencia de Información Gubernamental
Georgetown, Guyana, 16 de Mayo de 2013.

La Comisión del Sector Privado (PSC, por sus siglas en inglés), expresó en Comunicado de Prensa hoy, su preocupación por el “daño irremediable” que puede ocasionar, la falta de consenso entre partidos políticos en el Parlamento, con relación a la Reforma a la Ley Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

La PSC manifestó su total apoyo a la enmienda, la cual debe ser revisada y aprobada en su caso, por la Asamblea Nacional, el próximo 27 de mayo, tal cual fue previsto por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

No cumplir con dicha fecha, tendría como resultado directo, el que el país sea sancionado gravemente, e incluso sea colocado en una lista negra internacional.

“Guyana está actualmente en grave peligro de ser considerado un riesgo, por el financiamiento internacional, ser sujeto de diversas sanciones y serles restringidas las transacciones financieras internacionales, en caso de no implementar de manera inmediata, la legislación requerida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto al combate del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo. Guyana no puede darse el lujo de estar en una lista negra, “comentó la PSC.

La Reforma en materia de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que fue puesta en la Agenda de la Asamblea Nacional, por el Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales, Anil Nandlall, se refiere a la enmienda del Acta originalmente aprobada en 2009.

Estas modificaciones pendientes de aprobación en el Parlamento, son resultado de las numerosas deliberaciones con el GAFIC, el organismo responsable del monitoreo de operaciones y legislación de esta naturaleza, en todo el Caribe.
La PSC hizo un atento llamado, para que el Parlamento atienda este asunto de urgente resolución.

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