Grupo de Acción Financiera del Caribe
GAFIC
Resumen del Gafic
Preguntas Frecuentes
Noticias del GAFIC
GAFIC Canal TV
Informes Anuales del GAFIC
Vacantes en el GAFIC
Declaraciones Públicas
Testimonios
Contacto
Buscar
Mapa del Sitio
Acceso
Investigación del GAFIC
Eventos
Rincón de investigaciones del GAFIC
Países Miembros
Anguila
Antigua y Barbuda
Aruba
Barbados
Belice
Bermuda
Curasao
Dominica
Granada
Guyana
Haití
Islas Caimán
Islas Turcas y Caícos
Islas Vírgenes
Jamaica
Las Bahamas
Montserrat
San Cristóbal y Nieves
San Martin
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela
Documentos
40 Recomendaciones del GAFI
4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
Informes de Seguimiento
4ª Ronda de Informes de Seguimiento
Declaraciones Públicas del GAFIC
Recursos
Archivos
Rincón de investigaciones del GAFIC
Descarga seleccionada
Categorías
Características de un buen sistema de recuperación de activos
Documentos
Seleccionar
Toggle
Título
Fecha
Select an item
Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf
( 1.57 MB )
(92 descargas)
25 Ago 2023
Select an item
EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf
( 1.08 MB )
(95 descargas)
16 Ago 2023
Select an item
Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf
( 463 KB )
(178 descargas)
Popular
04 Jul 2023
Select an item
Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf
( 530 KB )
(406 descargas)
Popular
29 May 2023
Select an item
Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf
( 430 KB )
(353 descargas)
Popular
15 May 2023
Select an item
El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf
( 575 KB )
(545 descargas)
Popular
19 Abr 2023
Select an item
GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf
( 593 KB )
(636 descargas)
Popular
14 Mar 2023
Select an item
Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf
( 689 KB )
(754 descargas)
Popular
07 Feb 2023
Select an item
Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf
( 921 KB )
(814 descargas)
Popular
10 Ene 2023
Select an item
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf
( 690 KB )
(1081 descargas)
Popular
25 Nov 2022
Select an item
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf
( 491 KB )
(1168 descargas)
Popular
01 Nov 2022
Select an item
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf
( 1.14 MB )
(1263 descargas)
Popular
31 Oct 2022
Select an item
Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf
( 668 KB )
(1487 descargas)
Popular
26 Sep 2022
Select an item
La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf
( 487 KB )
(1380 descargas)
Popular
26 Sep 2022
Select an item
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf
( 500 KB )
(1417 descargas)
Popular
13 Sep 2022
Select an item
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf
( 560 KB )
(1403 descargas)
Popular
13 Sep 2022
Select an item
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica
( 1000 KB )
(1492 descargas)
Popular
05 Sep 2022
Select an item
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish)
( 1.12 MB )
(1458 descargas)
Popular
05 Sep 2022
Select an item
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022
( 501 KB )
(1770 descargas)
Popular
19 Jul 2022
Select an item
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT
( 720 KB )
(1834 descargas)
Popular
28 Jun 2022
Select an item
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022
( 1020 KB )
(1538 descargas)
Popular
15 Jun 2022
Select an item
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022
( 691 KB )
(2150 descargas)
Popular
10 May 2022
Select an item
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API)
( 1.57 MB )
(2113 descargas)
Popular
09 May 2022
Select an item
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022
( 2.17 MB )
(2120 descargas)
Popular
29 Mar 2022
Select an item
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021
( 1.30 MB )
(2509 descargas)
Popular
10 Dic 2021
Select an item
¿Qué es la Identidad Digital (ID)_Nov_2021
( 1.36 MB )
(3433 descargas)
Popular
08 Nov 2021
Select an item
Procedimientos de Eliminación de Lista y Descongelación FT_Sept_2021
( 822 KB )
(2578 descargas)
Popular
30 Sep 2021
Select an item
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework
( 350 KB )
(2586 descargas)
Popular
30 Sep 2021
Select an item
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021
( 1.35 MB )
(2582 descargas)
Popular
08 Sep 2021
Select an item
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos
( 687 KB )
(2799 descargas)
Popular
01 Sep 2021
1
2
»