Rincón de investigaciones del GAFIC

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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf ( 1.57 MB ) (92 descargas)
EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf ( 1.08 MB ) (95 descargas)
Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf ( 463 KB ) (178 descargas) Popular
Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf ( 530 KB ) (406 descargas) Popular
Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf ( 430 KB ) (353 descargas) Popular
El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf ( 575 KB ) (545 descargas) Popular
GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf ( 593 KB ) (636 descargas) Popular
Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf ( 689 KB ) (754 descargas) Popular
Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf ( 921 KB ) (814 descargas) Popular
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf ( 690 KB ) (1081 descargas) Popular
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf ( 491 KB ) (1168 descargas) Popular
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf ( 1.14 MB ) (1263 descargas) Popular
Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf ( 668 KB ) (1487 descargas) Popular
La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf ( 487 KB ) (1380 descargas) Popular
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (1417 descargas) Popular
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf ( 560 KB ) (1403 descargas) Popular
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (1492 descargas) Popular
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) ( 1.12 MB ) (1458 descargas) Popular
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 ( 501 KB ) (1770 descargas) Popular
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (1834 descargas) Popular
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022 ( 1020 KB ) (1538 descargas) Popular
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022 ( 691 KB ) (2150 descargas) Popular
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (2113 descargas) Popular
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022 ( 2.17 MB ) (2120 descargas) Popular
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021 ( 1.30 MB ) (2509 descargas) Popular
¿Qué es la Identidad Digital (ID)_Nov_2021 ( 1.36 MB ) (3433 descargas) Popular
Procedimientos de Eliminación de Lista y Descongelación FT_Sept_2021 ( 822 KB ) (2578 descargas) Popular
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework ( 350 KB ) (2586 descargas) Popular
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021 ( 1.35 MB ) (2582 descargas) Popular
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos ( 687 KB ) (2799 descargas) Popular