Rincón de investigaciones del GAFIC

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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf ( 487 KB ) (3 descargas) Nuevo
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf ( 500 KB ) (48 descargas)
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Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica ( 1000 KB ) (118 descargas) Popular
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Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (310 descargas) Popular
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