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Declaraciones Públicas

El Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC) es una organización formada por veinte y cinco jurisdicciones de la región de la Cuenca del Caribe, que han acordado implementar los estándares internacionales para el Anti Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), las Recomendaciones del Grupos de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI) para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) y fomentar un mayor cumplimiento con los estándares de ALA/CFT, el GAFIC identifico a jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para abordar esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.




Declaración Pública sobre San Martín, LI Plenaria celebrada de forma virtual, 11 de diciembre de 2020

Jurisdicción que sale de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas

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Declración Pública sobre San Martín aprobada por Round Robin el 28 de julio de 2020

Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALD / CFT que ha avanzado en la subsanación de las deficiencias

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Declaración Pública del GAFIC sobre Sint Maarten la L Plenaria, St. Johns, Antigua y Barbuda, 27 noviembre 2019

Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALA/CFT que no ha avanzado de forma adecuada en subsanar las deficiencias. 

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Declaración Pública y Aviso de salida del proceso de seguimiento mayo 2018

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Declaración Pública del GAFIC, Georgetown, Guyana, 15 de noviembre de 2017

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Más artículos...

  1. Declaración Pública del GAFIC, Puerto España, Trinidad y Tobago, 31 de mayo de 2017
  2. Declaración Pública del GAFIC sobre Haití, Surinam y Guyana en la XLIV Plenaria, Providenciales, Islas Turcas y Caicos, 9 de noviembre de 2016
  3. Declaración Pública de Haití y Suriname en la XLIII Plenaria del GAFIC en Jamaica, Junio 2016
  4. Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de noviembre de 2015
  5. Miami, Florida, EEUU, 29 de mayo de 2014.
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