San Cristóbal y Nieves 2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico

Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2023 – San Cristóbal y Nieves se sometió a un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de San Cristóbal y Nieves contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI.

De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, San Cristóbal y Nieves ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco ALD/CFT y el 2º Informe de Seguimiento de San Cristóbal y Nieves evalúa los esfuerzos del país para subsanar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua.

Según el informe, San Cristóbal y Nieves ha realizado ingentes esfuerzos en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2022. Como resultado, el GAFIC ha recalificado al país en cuatro de las 40 Recomendaciones, a saber:

Recomendación 2: Cooperación y coordinación nacional de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida.

Recomendación 6: Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida.

Recomendación 10: Debida diligencia del cliente de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida

Recomendación 25: Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

Recomendación 26: Regulación y supervisión de instituciones financieras de Parcialmente Cumplida a  Mayoritariamente Cumplida

En la actualidad, San Cristóbal y Nieves se califica Cumplido o Mayoritariamente Cumplido con 31 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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