Aruba Mostrando el camino para la Cuarta Ronda

Aruba sale del proceso de seguimiento del GAFI

En el 2009, el sistema de anti lavado de activos/lucha contra el financiamiento de terrorismo (ALA/CFT) de Aruba fue sujeto a una evaluación mutua por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El informe de evaluación mutua (IEM) fue adoptado por el GAFI en octubre de 2009. El IEM mostró un bajo nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. Por lo tanto, Aruba fue colocado en el proceso de seguimiento mejorado y, posteriormente, en el regular.

Desde el año 2009 se ha producido una revisión completa del sistema de ALA/CFT de Aruba. Recursos significativos fueron asignados por el gobierno y otras partes interesadas involucrados, así como por el sector financiero, para fortalecer el marco de ALA/CFT.

El 12 de febrero de 2014, la Plenaria del GAFI reconoció que Aruba había realizado progresos significativos en abordar las deficiencias detectadas en el IEM de 2009. Concluyó que Aruba ahora en gran medida cumple con las Recomendaciones Esenciales y Clave del GAFI y, por lo tanto, puede salir del proceso de seguimiento regular. El informe preparado por el GAFI, basado en el 8vo informe de seguimiento de Aruba, contiene una descripción detallada y un análisis de las medidas adoptadas por Aruba desde el IEM de octubre de 2009. Este informe puede consultarse en el sitio web del GAFI: http://www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/fur-aruba-2014.html.

Sobre el GAFI

El GAFI es un ente intergubernamental independiente fundado en 1989. El GAFI actualmente cuenta con 36 miembros (34 países miembros, así como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo). El GAFI desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas como los estándares globales de ALA/CFT. El GAFI lleva a cabo evaluaciones mutuas para evaluar los niveles de implementación de las Recomendaciones del GAFI por parte de sus países miembros.

Fuente: Banco Central de Aruba. http://www.cbaruba.org