El 25 de junio de 2019, el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago aprobó la Ley N.° 13 de 2019 sobre Disposiciones Varias, cuya Sección 2 establece una amnistía tributaria válida para el período 15 de junio - 15 de septiembre de 2019, aplicable a cualquier impuesto que se encontrara pendiente de pago conforme ciertas leyes recaudatorias.

El GAFIC revisó que este programa de amnistía tributaria cumpliera con sus "Procedimientos de Cumplimiento Tributario Voluntario (CTV)" de 2014, con el fin de verificar que este no impidiera la implementación efectiva de medidas ALA/CFT y que Trinidad y Tobago se ocupara y mitigara los riesgos de LA/FT del programa.

El GAFIC concluyó que Trinidad y Tobago cumplió con todos los requerimientos y aprobó el "Reporte sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario" en su 50° Reunión Plenaria, celebrada en Antigua y Barbuda del 24 al 29 de noviembre de 2019.

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Comunicado de Prensa

Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC

San Juan, Antigua y Barbuda, 29 de noviembre de 2019

El Teniente Coronel Edward Croft, CMG, OBE asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) hoy. En esta capacidad, el Teniente Col Croft representa a los veinticinco (25) Países Miembros del GAFIC.

El Teniente Coronel Croft reemplaza al Presidente saliente, el Honorable Dale Marshall, Q.C. MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados. Esta es la segunda vez que Antigua y Barbuda ocupa el cargo de Presidente del GAFIC y el país espera liderar la organización para desarrollar aún más el nivel de cumplimiento por parte de todos los Miembros de las Recomendaciones del GAFI sobre Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. En sus comentarios, el nuevo Presidente, el Teniente Coronel Edward Croft, articuló los cuatro objetivos que pretende alcanzar: -

1. Mejora continua del Programa de Evaluación Mutua del GAFIC, incluido el proceso de Seguimiento.
2. Fortalecimiento financiero y medidas de implementación que fortalecen la participación de los Miembros del GAFIC.
3. Garantizar la buena gobernanza continua de las operaciones del GAFIC, y
4. . Defensa sobre el cumplimiento de los Miembros con los proveedores de servicios de activos virtuales y activos virtuales; cuestiones de eliminación de riesgos, lista de miembros de la Comisión Europea y cuestiones de interés común.

Antigua y Barbuda ocupará el cargo de Presidente durante el período 2019-2020 y presidirá las Plenarias de la organización en mayo y noviembre de 2020.  

Teniente Coronel Edward Croft como nuevo presidente del GAFIC siendo felicitado por el Presidente saliente Hon. Dale Marshall QC, MP de Barbados.

El Vicepresidente del GAFI, Dr. Marcus Pleyer, felicita El teniente coronel Edward H Croft sobre convertirse en Presidente del GAFIC

La Plenaria del GAFIC celebrada en Trinidad y Tobago en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de la Republica de Haití. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / financiamiento antiterrorista (CFT) vigentes en la Republica de Haití en la fecha de la visita in situ del 25 de junio al 06 de Julio de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de la Republica de Haití y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

Vea el enlace para el informe completo: 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Haiti

Foto: El Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados se dirigen a los participantes en la apertura de las XLIX Reuniones Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago, durante el período del 27 al 31 de mayo de 2019.

Puerto España, Trinidad y Tobago, mayo de 2019- El Presidente del GAFIC, Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados presidió las XLIX Reuniones Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago, durante el período del 27 al 31 de mayo de 2019.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

1. Evaluaciones Mutuas y Proceso de Seguimiento y asuntos del ICRG
   
   • Discusión sobre el informe de evaluación mutua (IEM) de la República de Haití: la Plenaria del GAFIC discutió el IEM de la República de Haití que se preparó sobre la base de la Metodología de Evaluación del GAFI y que establece el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó el IEM luego de las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Cuestiones del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Ahora se está preparando el IEM para el proceso Post Plenaria de Calidad y Consistencia (Q&C, por sus siglas en inglés) y se lo publicará una vez concluido el proceso.
   • Discusión sobre el 3er.  Informe de Seguimiento Intensificado para la evaluación mutua de Trinidad y Tobago en la que el país logró recalificaciones de cumplimiento técnico: La Plenaria del GAFIC discutió el progreso realizado por Trinidad y Tobago desde la adopción de su IEM en 2015. La Plenaria del GAFIC acordó recalificar a Trinidad y Tobago en dieciocho (18) Recomendaciones del GAFI. Después de completar una revisión de Preguntas y Respuestas, el GAFIC publicará el informe de seguimiento que resume el análisis de cómo se abordaron las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua y la conclusión final sobre las recalificaciones.
   • Se proporcionaron actualizaciones sobre el estado de evaluación mutua en curso de las Islas Turcas y Caicos, Bermuda, Venezuela y Santa Lucía.
   • Adopción de enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD / CFT, que refuerza y proporciona mayor claridad al Proceso de Seguimiento existente y garantiza la consistencia con los Procedimientos Universales
     

     Las enmiendas fueron las siguientes:

     1. Aclaración del proceso para la Revisión Ex-Post de Cuestiones Importantes de Calidad y Consistencia, consistente con las enmiendas a los Procedimientos Universales efectuadas por el GAFI en su reunión Plenaria de febrero de 2019;

     2. Aclaración del "Período de Observación" de un año del ICRG GAFI, que afecta la presentación de informes de Miembros bajo Seguimiento intensificado; y

     3. La inclusión de la referencia al proceso del ICRG GAFI como una medida adicional cuando los países colocados en Seguimiento Intensificado no logran un progreso satisfactorio.

2. Plan Operativo para el Financiamiento del Terrorismo (CFT) del GAFIC
   
   • Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas hicieron presentaciones de su trabajo CFT en línea con el Plan Operativo CFT aprobado, adoptado en la XLVII Plenaria del GAFIC de mayo de 2018.
     
     
3. Actualizaciones de la Plenaria del GAFI de febrero de 2019
• Se presentaron los resultados de la Plenaria del GAFI de febrero de 2019 en las siguientes Reuniones del Grupo de Trabajo del GAFIC: el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG GAFIC), el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones del GAFI (WGFI), que cubre el trabajo del Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG), El Grupo de Coordinación de la Red Global (GNCG) y el Grupo de Evaluación y Cumplimiento (ECG), el Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) y el Foro de Jefes de UIF.

                                                  Algunos de los temas tratados fueron

• Acciones tomadas por los miembros del GAFIC sobre las declaraciones públicas del GAFI del 19 de octubre de 2018 y del 22 de febrero de 2019.
• Proyecto de Nota Interpretativa a la Recomendación (INR) 15.
• Proyecto de Orientación para un enfoque basado en el riesgo para los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
• Guía sobre el enfoque basado en el riesgo: Guía de RBA para profesionales legales, contadores y TCSP.
• Identidad digital - Opciones de Política.
• Proyecto de Mejores Prácticas sobre la Propiedad Efectiva.
• Revisión post Plenaria de Calidad y Consistencia del IE, de las Islas Caimán.
• Próximos informes de proyectos sobre Flujos Financieros derivados de la Trata de Personas y las Vulnerabilidades en el Ocultamiento de la Información sobre Propiedad Efectiva.
  
  4. Gobernanza del GAFIC
  
  • El Honorable Dale Marshall, QC, MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Barbados ocupa la Presidencia del GAFIC para el período de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, mientras que el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Organización de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda ocupa el cargo de Vicepresidenta del GAFIC. El Honourable Basil Williams, QC, MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Guyana ocupa el cargo de Presidente Anterior Inmediato, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.
    
    
    Foto: Personal de la Secretaría del GAFIC con el Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados
    

     

    Secretaría del GAFIC

    12 de junio de 2019