La Plenaria del GAFIC celebrada virtualmente en diciembre de 2020 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Santa Lucía a la fecha de la visita in situ del 16 al 27 de septiembre de 2019. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Santa Lucía y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema. Pulse aquí para el informe completo
Puerto España, Trinidad y Tobago, 30 de mayo de 2019 - Como resultado del progreso de Trinidad y Tobago en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2015, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 18 de las 40 recomendaciones. Trinidad y Tobago ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Trinidad y Tobago contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Trinidad y Tobago ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha realizado para fortalecer su marco ALA / CFT. Este informe analiza el progreso de Trinidad y Tobago para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación . Para reflejar este progreso, el GAFIC ha re calificado a Trinidad y Tobago en las siguientes Recomendaciones: 1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de parcialmente cumplido a cumplido 7 - Sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación de no cumplido a mayormente cumplido 8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido 10 - Debida diligencia del cliente de mayormente cumplido a cumplido 16 - Transferencias bancarias de mayormente cumplido a cumplido 19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a cumplido 21 – Delación y confidencialidad de mayormente cumplido a cumplido 22 - APNFD: debida diligencia del cliente de mayormente cumplido a cumplido 23 - APNFD: otras medidas – de mayormente cumplido a cumplido 24 - Transparencia y propiedad efectiva real de las personas jurídicas de parcialmente cumplido a cumplido 26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras de parcialmente cumplido a cumplido 29 - Unidades de inteligencia financiera de mayormente cumplido a cumplido 32 - Mensajeros de efectivo de parcialmente cumplido a cumplido 33 - Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido 37 - Asistencia legal mutua de parcialmente cumplido a cumplido 39 - Extradición de mayormente cumplido a cumplido 40 - Otras formas de cooperación internacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido El informe también analiza si las medidas de Trinidad y Tobago cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2015, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 2 y la calificación de cumplido para las Recomendaciones 5 y 18 Se puede acceder al IS en el siguiente enlace: 3º IS de Trinidad y Tobago
En noviembre de 2020, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento de terrorismo. El informe categoriza estos casos, algunos de los cuales reflejan los flujos de efectivos a través de fronterizas; fraude que involucra las personas políticamente expuestas; y fraude relacionado con COVID-19. Haga clic aquí para acceder.
Bridgetown, Barbados, 22 noviembre 2018 – Como resultado de los avances logrados por las Bahamas en la consolidación de su marco para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua en 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha reclasificado el país en 13 de las 40 Recomendaciones. Las Bahamas han estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, la cual evaluó la eficacia de las medidas de las Bahamas contra el blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, las Bahamas han informado al GAFIC sobre los avances que han realizado para consolidar su marco de ALA/CFT. Este informe analiza los avances de las Bahamas al subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico que se identificaron en el informe de evaluación mutua. Para reflejar estos avances, el GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones: 1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de parcialmente cumplida a mayormente cumplida. 2– Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplida a cumplida 6 – Sanciones financieras dirigidas relativas al terrorismo y el financiamiento terrorista de no cumplida a parcialmente cumplida 10 – Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplida a cumplida 12 – Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplida a cumplida 15 – Nuevas tecnologías de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplida a cumplida 18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 23 – APNFD: otras medidas – de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 25 – Transparencia y propiedad final de las estructuras jurídicas - de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 30 – Responsabilidades de las autoridades del orden público y de la investigación de parcialmente cumplida a cumplida 32 – Mensajeros portadores de efectivo de parcialmente cumplida a mayormente cumplida 35 - Sanciones de parcialmente cumplida a mayormente cumplida El informe examina también si las medidas de las Bahamas cumplan los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta las nuevas medidas desde la realización de la evaluación mutua. El GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones: 18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 5, cumplida para la Recomendación 21 y parcialmente cumplida para las Recomendaciones 7, 8, 19, 22, 26, 27, 28 y 33. Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:
Puerto España, Trinidad y Tobago, 12 de enero de 2020 – Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 19 de las 40 Recomendaciones. Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Jamaica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA / CFT. Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de evaluación. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones: 2- Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido. 6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de no cumplido a mayormente cumplido. 8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido 10 - Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 11- Mantenimiento de registros de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 12- Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplido a cumplido 14- Servicios de transferencia de valor monetario de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 15- Nuevas tecnologías de cumplido a parcialmente cumplido 17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 18- Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 21 - Información y confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido 33- Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 5 y la calificación de parcialmente cumplido para las Recomendaciones 1, 7, 22, 23 and 24. El informe también analiza si las medidas de Jamaica cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:
