Resultados de las Reuniones 56ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC

Foto de izquierda a la derecha: Integrantes de la Mesa Principal del GAFIC - Sra. Ellisha George, Oficial Administrativa (Sec. GAFIC), Tte. Cnel. Edward Croft (Antigua y Barbuda), Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Sec. GAFIC), Sr. Milangelo Brete, Vicepresidente del GAFIC (Aruba), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Sec. GAFIC), el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán), Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Sec. GAFIC) y Sra. Cheryl-Ann Lister (Bermuda), Ex Presidente Inmediata del GAFIC.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 – El Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, presidió la 56ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo celebradas  los días 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023.

Los principales temas tratados en este Pleno fueron los siguientes:

1. Evaluaciones Mutuas

Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la Mancomunidad de Dominica: La Plenaria aprobó el IEM de Dominica tras las discusiones mantenidas tanto en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) del GAFIC como en la Plenaria. El informe establece el nivel de efectividad del sistema del ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C y C) post-Plenaria.
 

2. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (30 de mayo de 2023) 

• Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI, febrero de 2023.
• Informe de situación sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.
• Debate sobre los Informes de Seguimiento (IS) - sólo a título informativo:
  1. Trinidad y Tobago – 6° IS Mejorado
  2. Barbados – 4° IS Mejorado
  3. Islas Caimán – 4° IS Mejorado
  4. Haití – 3° IS Mejorado
  5. Granada – 1° IS Mejorado

• Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4° Ronda (Otras Jurisdicciones – las Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, Bermuda y Aruba).
• Medidas adoptadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2022 y febrero de 2023.
• Mecanismos propuestos para concluir los ciclos de reporte de la 4° Ronda de Seguimiento para los Miembros en el Proceso de Seguimiento del GAFIC.
  • Los mecanismos fueron aprobados por el Pleno.
• Presentación de los Procedimientos ICRG del GAFI y del GAFIC por el DED Ricketts.
  

Informe de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la República Bolivariana de Venezuela

La Plenaria del GAFIC celebrada en Gran Caimán, Islas Caimán, en noviembre de 2022 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela. Esta evaluación resume las medidas de Prevención de la Legitimación de Capitales (PLC) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Venezuela a la fecha de la visita in situ realizada del 17 al 28 de enero de 2022. El informe analiza el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT de Venezuela y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

  Haga clic aquí para acceder al informe.

Durante el plazo de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, el  GAFIC realizó una encuesta sobre el uso de Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la Región del Caribe. La encuesta tenía como objetivo, en parte, examinar cómo funcionan, integran y contribuyen los AV al sector financiero en la región del Caribe y comprender cómo el sector financiero y corporativo mitiga los riesgos inherentes planteados al proporcionar servicios de AV. El resultado de la encuesta figura en un informe, que ofrece recomendaciones sobre los pasos que los países pueden adoptar para habilitar y reforzar la infraestructura necesaria a fin de apoyar las acciones destinadas a mitigar el riesgo asociado con los AV y PSAV.

Pulse aquí  para leer el informe completo.

La Plenaria del GAFIC celebrada en Gran Caimán, Islas Caimán noviembre de 2022 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Surinam. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Surinam a la fecha de la visita in situ del 28 de febrero al 11 de marzo de 2022. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Surinam y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

Ver enlace para informe completo  4a Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Surinam