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Calendarios de Evaluación Mutua

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pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf (343 descargas) Popular Descargar (pdf, 927 KB)
pdf GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe (404 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.28 MB)
pdf GAFIC Informe Proyecto de Cannabis (488 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.01 MB)
pdf Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf (629 descargas) Popular Descargar (pdf, 208 KB)
default GAFIC AV PSAV Proyecto Informe (1254 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.53 MB)
pdf Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 (2141 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.10 MB)
pdf GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) (2150 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.22 MB)
pdf COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas (2781 descargas) Popular Descargar (pdf, 154 KB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) (6675 descargas) Popular Descargar (pdf, 810 KB)
pdf Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (3342 descargas) Popular Descargar (pdf, 566 KB)
pdf Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 (16884 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.12 MB)
pdf Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión (4885 descargas) Popular Descargar (pdf, 200 KB)
pdf Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) (3243 descargas) Popular Descargar (pdf, 762 KB)
pdf GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (4026 descargas) Popular Descargar (pdf, 426 KB)
pdf Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (3394 descargas) Popular Descargar (pdf, 217 KB)
pdf Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 (5858 descargas) Popular Descargar (pdf, 17 KB)
pdf Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 (22859 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.59 MB)