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Calendarios de Evaluación Mutua

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pdf COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas (304 descargas) Popular Descargar (pdf, 154 KB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) (705 descargas) Popular Descargar (pdf, 810 KB)
pdf Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT, enmendados el 6 de mayo de 2021 (401 descargas) Popular Descargar (pdf, 438 KB)
pdf Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (707 descargas) Popular Descargar (pdf, 566 KB)
pdf Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 (3214 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.12 MB)
pdf Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión (1470 descargas) Popular Descargar (pdf, 200 KB)
pdf Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) (1231 descargas) Popular Descargar (pdf, 762 KB)
pdf GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (1540 descargas) Popular Descargar (pdf, 426 KB)
pdf Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (1343 descargas) Popular Descargar (pdf, 217 KB)
pdf Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 (3688 descargas) Popular Descargar (pdf, 17 KB)
pdf Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 (16482 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.59 MB)