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Calendarios de Evaluación Mutua

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pdf Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 (308 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.10 MB)
pdf GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) (699 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.22 MB)
pdf COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas (1124 descargas) Popular Descargar (pdf, 154 KB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) (3235 descargas) Popular Descargar (pdf, 810 KB)
pdf Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (1694 descargas) Popular Descargar (pdf, 566 KB)
pdf Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 (8295 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.12 MB)
pdf Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión (2502 descargas) Popular Descargar (pdf, 200 KB)
pdf Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) (1979 descargas) Popular Descargar (pdf, 762 KB)
pdf GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (2470 descargas) Popular Descargar (pdf, 426 KB)
pdf Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (2087 descargas) Popular Descargar (pdf, 217 KB)
pdf Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 (4429 descargas) Popular Descargar (pdf, 17 KB)
pdf Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 (18846 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.59 MB)