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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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pdf Estrategias Regionales para Abordar la Eliminación de Riesgos el Enfoque del Foro de las Islas del Pacífico.pdf (478 descargas) Popular Descargar (pdf, 569 KB)
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pdf Revisión de la Recomendación 25_Parte 3_Fuentes y mecanismos para la obtención de información sobre BO por parte de las autoridades competentes.pdf (1156 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.17 MB)
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pdf Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf (1925 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.03 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (1794 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (2364 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (2335 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (2460 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
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pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (4633 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
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pdf Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf (4738 descargas) Popular Descargar (pdf, 530 KB)
pdf Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf (4112 descargas) Popular Descargar (pdf, 430 KB)
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