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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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pdf Revisión de la Recomendación 25_Parte 3_Fuentes y mecanismos para la obtención de información sobre BO por parte de las autoridades competentes.pdf (1038 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.17 MB)
pdf Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf (1376 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.33 MB)
pdf Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf (1766 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.03 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (1651 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (2210 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (2184 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (2293 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
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pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (4441 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
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pdf Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf (4578 descargas) Popular Descargar (pdf, 530 KB)
pdf Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf (3948 descargas) Popular Descargar (pdf, 430 KB)
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