RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC

RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC

DICIEMBRE 2020

PRIMERA REUNIÓN PLENARIA VIRTUAL Y DE GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFIC

Foto: Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda y Presidente del GAFIC durante noviembre 2019- noviembre 2020 (tercera columna a la izquierda y tercera foto desde arriba) y participantes en la LI Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo celebradas de forma virtual los días 9 -11 de diciembre de 2020.

 

 Fotos: Participantes en la LI Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo del GAFIC celebradas de forma virtual los días 9 -11 de diciembre de 2020. 

 

Port-of-Spain, Trinidad y Tobago, (Virtual) diciembre 2020 – El Presidente saliente del GAFIC, el Honorable Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda, presidió la LI Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo del GAFIC las cuales comenzaron de forma virtual el 20 de noviembre de 2020 and concluyeron el 11 de diciembre de 2020.

Esto representó la última Plenaria a cargo del Honorable Tte. Cnel. Edward Croft ya que pasó el mando al Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales quien asumirá el cargo de Presidente del GAFIC entre noviembre de 2020 a noviembre de 2021. Bermuda ocupa la Vicepresidencia.

La Plenaria trató los siguientes temas principales:

  1. Evaluaciones Mutuas
  • Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Santa Lucía: El LI Pleno de GAFIC examinó el IEM de Santa Lucía, que se preparó con base en la Metodología del GAFI y que establece el nivel de efectividad del sistema del ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. La sesión plenaria aprobó el IEM tras los debates tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Temas del GAFI (WGFI) como en la Sesión Plenaria. El IEM se está preparando para el proceso de Calidad y Coherencia post Plenaria (C y C) y se publicará una vez que se concluya el proceso.

 

  1. Adopción de las enmiendas a los procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT
  • Se adoptaron las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (Procedimientos del GAFIC) según proceda para garantizar la coherencia con los Procedimientos Universales y tienen por objeto fortalecer el proceso de evaluaciones mutuas a fin de obtener informes de evaluación mutua (IEM) de mejor calidad. Consulte los resultados de WGFI a continuación para obtener más información.
  1. Asuntos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG)
  • Discusión y adopción del 3er Informe de Seguimiento de Jamaica (IS)
  • Aprobación de la salida de Sint Maarten de la 3ra Ronda de Evaluaciones Mutuas
  • Proceso de Seguimiento relativo a los IS de Barbados y las Islas Caimán con recalificaciones
  1. Otras Reuniones de grupos de trabajo que se celebraron de forma virtual:
  • Foro GAFIC de Jefes de las UIF (20 noviembre 2020)
  • Grupo GAFIC sobre Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) (26 noviembre 2020)
  • Grupo de Trabajo GAFIC sobre temas del GAFI (WGFI) (30 noviembre - 1 diciembre 2020)
  1. Otras actualizaciones
  • Los Gobiernos del Canadá (“Canadá”) y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“el RU”) financiaron el Proyecto de Supervisión
  • El Proyecto de implementación del programa de evaluaciones mutuas del 11vo Fondo Europeo de Desarrollo
  • Actualizaciones del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y de las Organizaciones Observadoras
  1. Gobernanza GAFIC

Entre noviembre de 2020/noviembre de 2021, la Presidencia del GAFIC está a cargo de Las Bahamas representada por el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos. Bermuda ocupa la Vicepresidencia. La posición de Ex Presidente Inmediato está a cargo de Antigua y Barbuda, representada por el Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero, lo cual garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.

 

Secretaría del GAFIC
5 de enero de 2021