Noticias del GAFIC

Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 26 de febrero de 2021 - Como resultado del progreso de Islas Caimán en el fortalecimiento de su marco jurídico para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2019, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en relación con 16 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Islas Caimán ha estado en seguimiento intensificado desde de la adopción de su Informe de Evaluación Mutua, donde el GAFIC evaluó la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) del país y el cumplimiento del país de las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del GAFIC, Islas Caimán ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT.

 

Este informe analiza el progreso de las Islas Caimán para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.

 

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Islas Caimán en relación con las siguientes Recomendaciones:

 

1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

19 - Países de mayor riesgo pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

22 - APNFD: Debida diligencia del cliente pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

23 - APNFD: Otras medidas pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

24 - Transparencia y titularidad final de las personas jurídicas pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

25 - Transparencia y titularidad final de estructuras jurídicas pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

28 - Regulación y supervisión de las APNFD pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

29 - Unidades de inteligencia financiera de pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

32 - Transporte de efectivo pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

34 - Guía y retroalimentación pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

35 - Sanciones pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

 

El informe también analiza si las medidas de las Islas Caimán cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han sido enmendadas desde su evaluación mutua de 2019, considerando cualquier medida nueva adoptada por el país desde entonces. Consecuentemente, se examinaron las Recomendaciones 2, 15, 18 y 21. El GAFIC decidió mantener la calificación de Cumplida para la Recomendación 18; recalificar la Recomendación 2, pasando esta de Parcialmente Cumplida a Cumplida; y recalificar la Recomendación 21, pasando esta de Mayormente Cumplida a Cumplida. La calificación de la Recomendación 15 bajó de Mayormente Cumplida a Parcialmente Cumplida.

 

Se puede acceder al Informe de seguimiento pulsando aquí .

Los avances de Barbados en la consolidación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

 

Puerto de España, Trinidad y Tobago, 10 de febrero de 2021– Como resultado de los avances de Barbados en el fortalecimiento de su marco para hacer frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua del 2018, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 13 de las 40 Recomendaciones.

Barbados ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de su informe de evaluación mutua del GAFIC, el cual evaluó la efectividad de las medidas de Barbados contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para las evaluaciones mutuas, Barbados ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco del ALA/CFT.

Este informe analiza los progresos de Barbados en subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.   

A fin de reflejar estos avances, el GAFIC ha recalificado a Barbados en las siguientes Recomendaciones:

1 – Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo de parcialmente

cumplida a mayoritariamente cumplida.

4 – Decomiso y medidas provisionales de parcialmente cumplida a cumplida.

7 – Sanciones financieras dirigidas relativas a la proliferación de no cumplida a mayoritariamente cumplida.

8 – Organizaciones sin fines de lucro de no cumplida a parcialmente cumplida.

19 – Países de mayor riesgo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

20 – Reportes de operaciones sospechosas de parcialmente cumplida a cumplida.

29 – Unidades de inteligencia financiera de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

32 – Transportistas de efectivo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

33 - Estadísticas de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

34 – Orientación y realimentación de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

38 – Asistencia legal mutua: Congelación y decomiso de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayoritariamente cumplida para las Recomendaciones 2, 5 y 18 y la calificación de parcialmente cumplida para las Recomendaciones 23 y 24. La calificación de la Recomendación 15 se redujo de cumplida a parcialmente cumplida y la Recomendación 21 se redujo de mayoritariamente cumplida a parcialmente cumplida.

En el informe también se examina si las medidas de Barbados cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2018, teniendo en cuenta las nuevas medidas posteriores a la evaluación mutua.

Se puede acceder al informe IS en el siguiente enlace:

Pulse aquí para acceder al IS.

El Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía

La Plenaria del GAFIC celebrada virtualmente en diciembre de 2020 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Santa Lucía a la fecha de la visita in situ del 16 al 27 de septiembre de 2019. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Santa Lucía y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

   Pulse aquí para el informe completo

El progreso de Trinidad & Tobago en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Puerto España, Trinidad y Tobago, 30 de mayo de 2019 - Como resultado del progreso de Trinidad y Tobago en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2015, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 18 de las 40 recomendaciones.

Trinidad y Tobago ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Trinidad y Tobago contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Trinidad y Tobago ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha realizado para fortalecer su marco ALA / CFT.

Este informe analiza el progreso de Trinidad y Tobago para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación .

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha re calificado a Trinidad y Tobago en las siguientes Recomendaciones:

1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de  parcialmente cumplido a mayormente cumplido

6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de parcialmente cumplido a cumplido

7 - Sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación de no cumplido a mayormente cumplido

8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido

10 - Debida diligencia del cliente de mayormente cumplido a cumplido

16 - Transferencias bancarias de mayormente cumplido a cumplido

19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a cumplido

21 – Delación y confidencialidad de mayormente cumplido a cumplido

22 - APNFD: debida diligencia del cliente de mayormente cumplido a cumplido

23 - APNFD: otras medidas – de mayormente cumplido a cumplido

24 - Transparencia y propiedad efectiva real de las personas jurídicas de parcialmente cumplido a cumplido

26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras de parcialmente cumplido a cumplido

29 - Unidades de inteligencia financiera de mayormente cumplido a cumplido

32 - Mensajeros de efectivo de parcialmente cumplido a cumplido

33 - Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido

37 - Asistencia legal mutua de parcialmente cumplido a cumplido

39 - Extradición de mayormente cumplido a cumplido

40 - Otras formas de cooperación internacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

El informe también analiza si las medidas de Trinidad y Tobago cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2015, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua.

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 2 y la calificación de cumplido para las Recomendaciones 5 y 18

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:

   3º IS de Trinidad y Tobago

Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo

En noviembre de 2020, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento de terrorismo. El informe categoriza estos casos, algunos de los cuales reflejan los flujos de efectivos a través de fronterizas; fraude que involucra las personas políticamente expuestas; y fraude relacionado con COVID-19. 

Haga clic aquí para acceder.