Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda

Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda

 

La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Bermuda. Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti-Lavado de Dinero/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) vigentes en Bermuda en la fecha de la visita in situ del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Analiza el nivel de cumplimiento. con las 40 recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de Bermuda, y proporciona recomendaciones sobre la manera en que se podría fortalecer el sistema.


Vea el enlace para el informe completo:  4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Bermuda

RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019

 

RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019

 Foto: Primer Ministro de Antigua y Barbuda, el Honorable Gaston Browne, se dirige a los participantes en la inauguración de la L Reunión Plenaria y de grupos de trabajo del GAFIC celebrada en St. John’s, Antigua y Barbuda, los días 24 -29 noviembre 2019.

St. John’s, Antigua y Barbuda, noviembre 2019 –   El Presidente saliente del GAFIC, el Honorable Dale Marshall, QC, MP, Fiscal General de Barbados, presidió la L reunión plenaria y de grupos de trabajo del GAFIC celebrada en St. John’s, Antigua y Barbuda, los días 24 al 29 de noviembre de 2019. Esto representó el Pleno final a ser presidido por el Honorable Fiscal General al pasar la batuta al Honorable Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda.  El Honorable Tte. Cnel. Edward Croft ocupará el cargo de Presidente del GAFIC para el período entre noviembre de 2019 al noviembre de 2020.

Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

En noviembre de 2019, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento terrorista. El informe clasifica estos casos, algunos de los cuales muestran flujosde efectivo a través de corredores, utilizando innumerables instalaciones legítimas.

Haga clic aqui para ver el informe

Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (2019)

El 25 de junio de 2019, el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago aprobó la Ley N.° 13 de 2019 sobre Disposiciones Varias, cuya Sección 2 establece una amnistía tributaria válida para el período 15 de junio - 15 de septiembre de 2019, aplicable a cualquier impuesto que se encontrara pendiente de pago conforme ciertas leyes recaudatorias.

El GAFIC revisó que este programa de amnistía tributaria cumpliera con sus "Procedimientos de Cumplimiento Tributario Voluntario (CTV)" de 2014, con el fin de verificar que este no impidiera la implementación efectiva de medidas ALA/CFT y que Trinidad y Tobago se ocupara y mitigara los riesgos de LA/FT del programa.

El GAFIC concluyó que Trinidad y Tobago cumplió con todos los requerimientos y aprobó el "Reporte sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario" en su 50° Reunión Plenaria, celebrada en Antigua y Barbuda del 24 al 29 de noviembre de 2019.

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Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC

 

Comunicado de Prensa

Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC

San Juan, Antigua y Barbuda, 29 de noviembre de 2019

 

El Teniente Coronel Edward Croft, CMG, OBE asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) hoy. En esta capacidad, el Teniente Col Croft representa a los veinticinco (25) Países Miembros del GAFIC.

El Teniente Coronel Croft reemplaza al Presidente saliente, el Honorable Dale Marshall, Q.C. MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados. Esta es la segunda vez que Antigua y Barbuda ocupa el cargo de Presidente del GAFIC y el país espera liderar la organización para desarrollar aún más el nivel de cumplimiento por parte de todos los Miembros de las Recomendaciones del GAFI sobre Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. En sus comentarios, el nuevo Presidente, el Teniente Coronel Edward Croft, articuló los cuatro objetivos que pretende alcanzar: -

  1. Mejora continua del Programa de Evaluación Mutua del GAFIC, incluido el proceso de Seguimiento.
  2. Fortalecimiento financiero y medidas de implementación que fortalecen la participación de los Miembros del GAFIC.
  3. Garantizar la buena gobernanza continua de las operaciones del GAFIC, y
  4. . Defensa sobre el cumplimiento de los Miembros con los proveedores de servicios de activos virtuales y activos virtuales; cuestiones de eliminación de riesgos, lista de miembros de la Comisión Europea y cuestiones de interés común.

Antigua y Barbuda ocupará el cargo de Presidente durante el período 2019-2020 y presidirá las Plenarias de la organización en mayo y noviembre de 2020.  

 

Teniente Coronel Edward Croft como nuevo presidente del GAFIC siendo felicitado por el Presidente saliente Hon. Dale Marshall QC, MP de Barbados.

El Vicepresidente del GAFI, Dr. Marcus Pleyer, felicita El teniente coronel Edward H Croft sobre convertirse en Presidente del GAFIC