Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para la Republica de Haití

 

La Plenaria del GAFIC celebrada en Trinidad y Tobago en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de la Republica de Haití. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / financiamiento antiterrorista (CFT) vigentes en la Republica de Haití en la fecha de la visita in situ del 25 de junio al 06 de Julio de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de la Republica de Haití y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.


Vea el enlace para el informe completo: 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Haiti

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFIC EN MAYO DE 2019