Noticias del GAFIC

RESULTADOS DE LA LII PLENARIA DEL GAFIC MAYO DE 2021

Foto: El Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Las Bahamas y Presidente del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 (primera fila, sexta foto desde la izquierda), Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, (tercera fila, cuarta foto de izquierda) y otros participantes en las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período 12-27 de mayo de 2021.

 

Foto: Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina, Ministerio de Finanzas de Bermuda (quinta fila, primera foto de izquierda a derecha) y otros participantes en las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021.

 

Fotos: Participantes en la LII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC celebrada virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021.

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, (Virtual) mayo de 2021–El Presidente del GAFIC, el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales presidió las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC que se llevaron a cabo virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021. Fue hábilmente asistido por la Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl- Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina, Ministerio de Finanzas de Bermuda.

Los temas principales tratados por esta Plenaria fueron:

  1. Adopción de Enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT
  • Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (“Los Procedimientos del GAFIC) se adoptaron según sea necesario para asegurar la alineación con los Procedimientos Universales y están destinadas a fortalecer el proceso de evaluación mutua con el objetivo de Informes de Evaluación Mutua (IEM) de mejor calidad. Por favor consulte los resultados de WGFI a continuación para obtener más información.


      2. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG)

  • Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo de febrero (virtual) 2021 del ICRG del GAFI:

            a) Informe de Estado del proceso del ICRG del GAFI: Las Bahamas, Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Saint Lucia.

  • Evaluaciones Mutuas de la Cuarta Ronda

        (a) Informes de Seguimiento (Sin solicitudes de recalificación de CT) (sólo a título informativo)

          (i) Trinidad y Tobago - 4º Informe de Seguimiento Intensificado.

        (b) Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda (Otras Jurisdicciones).

  • Acciones tomadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2020, diciembre de 2020 y febrero de 2021.

      Otras Reuniones de Grupos de Trabajo celebradas virtualmente:

  • Foro de Jefes de UIF del GAFIC (12 de mayo de 2021)
  • Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) (17 de mayo de 2021)
  • Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) (19 de mayo de 2021).

     3.  Otras Actualizaciones Recibidas

  • Proyecto de Supervisión financiado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ("el Reino Unido") y el Gobierno de Canadá ("Canadá”)
  • XI Fondo Europeo de Desarrollo Implementación del Proyecto del Programa de Evaluación Mutua.
  • Actualización sobre el Programa de Mentoría de Asesores (AMP, por sus siglas en inglés)
  • Actualizaciones del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y Organizaciones Observadoras.

      4. Gobernanza del GAFIC

Para el período noviembre de 202 /noviembre de 2021, la Presidencia del GAFIC está a cargo de Las Bahamas representadas por el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Las Bahamas. Bermuda ocupa la Vicepresidencia, representada por la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera interina del Ministerio de Finanzas de Bermuda. El cargo de Ex Presidente Inmediato lo ocupa Antigua y Barbuda, representada por el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero, Antigua y Barbuda, que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.

 

Secretaría del GAFIC

7 de julio de 2021

El estudio sobre los Flujos Financieros de la Trata de Personas en la Región del Caribe.



El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha emitido un comunicado relacionado con su reciente estudio sobre los Flujos Financieros de la Trata de Personas en la Región del Caribe.  Haga clic aqu í para acceder

Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 26 de febrero de 2021 - Como resultado del progreso de Islas Caimán en el fortalecimiento de su marco jurídico para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2019, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en relación con 16 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Islas Caimán ha estado en seguimiento intensificado desde de la adopción de su Informe de Evaluación Mutua, donde el GAFIC evaluó la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) del país y el cumplimiento del país de las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del GAFIC, Islas Caimán ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT.

 

Este informe analiza el progreso de las Islas Caimán para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.

 

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Islas Caimán en relación con las siguientes Recomendaciones:

 

1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

19 - Países de mayor riesgo pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

22 - APNFD: Debida diligencia del cliente pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

23 - APNFD: Otras medidas pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

24 - Transparencia y titularidad final de las personas jurídicas pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

25 - Transparencia y titularidad final de estructuras jurídicas pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

28 - Regulación y supervisión de las APNFD pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

29 - Unidades de inteligencia financiera de pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

32 - Transporte de efectivo pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

34 - Guía y retroalimentación pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

35 - Sanciones pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

 

El informe también analiza si las medidas de las Islas Caimán cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han sido enmendadas desde su evaluación mutua de 2019, considerando cualquier medida nueva adoptada por el país desde entonces. Consecuentemente, se examinaron las Recomendaciones 2, 15, 18 y 21. El GAFIC decidió mantener la calificación de Cumplida para la Recomendación 18; recalificar la Recomendación 2, pasando esta de Parcialmente Cumplida a Cumplida; y recalificar la Recomendación 21, pasando esta de Mayormente Cumplida a Cumplida. La calificación de la Recomendación 15 bajó de Mayormente Cumplida a Parcialmente Cumplida.

 

Se puede acceder al Informe de seguimiento pulsando aquí .

Los avances de Barbados en la consolidación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

 

Puerto de España, Trinidad y Tobago, 10 de febrero de 2021– Como resultado de los avances de Barbados en el fortalecimiento de su marco para hacer frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua del 2018, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 13 de las 40 Recomendaciones.

Barbados ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de su informe de evaluación mutua del GAFIC, el cual evaluó la efectividad de las medidas de Barbados contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para las evaluaciones mutuas, Barbados ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco del ALA/CFT.

Este informe analiza los progresos de Barbados en subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.   

A fin de reflejar estos avances, el GAFIC ha recalificado a Barbados en las siguientes Recomendaciones:

1 – Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo de parcialmente

cumplida a mayoritariamente cumplida.

4 – Decomiso y medidas provisionales de parcialmente cumplida a cumplida.

7 – Sanciones financieras dirigidas relativas a la proliferación de no cumplida a mayoritariamente cumplida.

8 – Organizaciones sin fines de lucro de no cumplida a parcialmente cumplida.

19 – Países de mayor riesgo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

20 – Reportes de operaciones sospechosas de parcialmente cumplida a cumplida.

29 – Unidades de inteligencia financiera de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

32 – Transportistas de efectivo de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

33 - Estadísticas de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

34 – Orientación y realimentación de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

38 – Asistencia legal mutua: Congelación y decomiso de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida.

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayoritariamente cumplida para las Recomendaciones 2, 5 y 18 y la calificación de parcialmente cumplida para las Recomendaciones 23 y 24. La calificación de la Recomendación 15 se redujo de cumplida a parcialmente cumplida y la Recomendación 21 se redujo de mayoritariamente cumplida a parcialmente cumplida.

En el informe también se examina si las medidas de Barbados cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2018, teniendo en cuenta las nuevas medidas posteriores a la evaluación mutua.

Se puede acceder al informe IS en el siguiente enlace:

Pulse aquí para acceder al IS.

El Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía

La Plenaria del GAFIC celebrada virtualmente en diciembre de 2020 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Santa Lucía a la fecha de la visita in situ del 16 al 27 de septiembre de 2019. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Santa Lucía y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

   Pulse aquí para el informe completo