Eliminación de Trinidad y Tobago de la ‘lista gris’ del GAFI

Eliminación de Trinidad y Tobago de la ‘lista gris’ del GAFI

El Presidente del GAFIC, el Tte. Cnel. Edward H. Croft y al Honorable Faris Al-Rawi, Diputado, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago

El GAFIC expresa su satisfacción en anunciar y felicitar a Trinidad y Tobago por haber sido eliminado del documento de cumplimiento del GAFI, a menudo denominado externamente la 'lista gris', el 20 de febrero de 2020 (anteriormente denominada "Mejora del cumplimiento global del ALA/CFT: Proceso continuo").

Este logro se produce después de que Trinidad y Tobago subsanara las deficiencias estratégicas identificadas en su Informe de Evaluación Mutua (IEM).

Trinidad y Tobago seguirá siendo supervisada por el GAFIC en el Proceso de Seguimiento de Evaluaciones Mutuas.

El Presidente del GAFIC, el Tte. Cnel. Edward H. Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero (ONDCP) de Antigua y Barbuda, también felicitó a Trinidad y Tobago y al Honorable Faris Al-Rawi, Diputado, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago, quien hizo que el país fuera el primero dentro del GAFIC en ser eliminado de la lista 'gris'.

Véase el enlace para más información: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos

Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos

La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / contra el financiamiento terrorista (CFT) vigentes en las Islas Turcas y Caicos en la fecha de la visita in situ del 10 al 21 de septiembre de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de las Islas Turcas y Caicos y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

Vea el enlace para el informe completo.  Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos

Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda

Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda

 

La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Bermuda. Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti-Lavado de Dinero/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) vigentes en Bermuda en la fecha de la visita in situ del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Analiza el nivel de cumplimiento. con las 40 recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de Bermuda, y proporciona recomendaciones sobre la manera en que se podría fortalecer el sistema.


Vea el enlace para el informe completo:  4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Bermuda

RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019

 

RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019

 Foto: Primer Ministro de Antigua y Barbuda, el Honorable Gaston Browne, se dirige a los participantes en la inauguración de la L Reunión Plenaria y de grupos de trabajo del GAFIC celebrada en St. John’s, Antigua y Barbuda, los días 24 -29 noviembre 2019.

St. John’s, Antigua y Barbuda, noviembre 2019 –   El Presidente saliente del GAFIC, el Honorable Dale Marshall, QC, MP, Fiscal General de Barbados, presidió la L reunión plenaria y de grupos de trabajo del GAFIC celebrada en St. John’s, Antigua y Barbuda, los días 24 al 29 de noviembre de 2019. Esto representó el Pleno final a ser presidido por el Honorable Fiscal General al pasar la batuta al Honorable Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda.  El Honorable Tte. Cnel. Edward Croft ocupará el cargo de Presidente del GAFIC para el período entre noviembre de 2019 al noviembre de 2020.

Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

En noviembre de 2019, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento terrorista. El informe clasifica estos casos, algunos de los cuales muestran flujosde efectivo a través de corredores, utilizando innumerables instalaciones legítimas.

Haga clic aqui para ver el informe