El progreso de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

 

 Puerto España, Trinidad y Tobago, 12 de enero de 2020 – Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 19 de las 40 Recomendaciones.

Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Jamaica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA / CFT.

Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de evaluación.  

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones:

2- Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido.

6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de no cumplido a mayormente cumplido.

8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido

10 - Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

11- Mantenimiento de registros de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

12- Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplido a cumplido

14- Servicios de transferencia de valor monetario de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

15- Nuevas tecnologías de cumplido a parcialmente cumplido

17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a  mayormente cumplido

18- Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

21 - Información y confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido

33- Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 5 y la calificación de parcialmente cumplido para las Recomendaciones 1, 7, 22, 23 and 24.

El informe también analiza si las medidas de Jamaica cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua.

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace