EL GAFIC ASISTE A LA PLENARIA DEL GAFI EN FEBRERO DE 2018

El Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el Fiscal General y el Ministro de Asuntos Jurídicos de Guyana, el Honorable Basil Williams, S.C., M.P. dirigió la delegación del GAFIC en la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y Grupos de Trabajo, celebrada en la Sede de la OCDE en París, Francia, del 18 al 23 de febrero de 2018. Los participantes del GAFIC incluyeron la Secretaría del GAFIC, Bermuda, Haití, Jamaica y Venezuela, y Aruba y Curazao (bajo el Reino de los Países Bajos)

Los temas principales abordados por esta Plenaria fueron:

  • Combatir la financiación del terrorismo, incluida la adopción de un nuevo plan operativo de financiación del terrorismo y una declaración sobre las medidas adoptadas en el marco de la estrategia de financiación contraterrorista de 2016. Los Cuerpos Regionales al Estilo del GAFI (FSRB) se encargaron de desarrollar sus propios Planes Operativos de contra el FT.
  • Enmiendas a la Recomendación 2 sobre cooperación y coordinación nacional.
  • Haití fue eliminado del grupo de 3ª ronda del ICRG GAFI.
  • Se colocó a Barbados en el grupo de 4ª ronda del ICRG GAFI sobre la base de los resultados del Informe de Evaluación Mutua.
  • El progreso de Trinidad y Tobago fue discutido por el ICRG. Permanecen en el estado actual e informarán en la Plenaria del GAFI de junio de 2018.
  • Dos documentos públicos que identifican jurisdicciones que pueden representar un riesgo para el sistema financiero internacional:
    • Jurisdicciones con deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) para las cuales se aplica un llamado a la acción.
    • Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD /CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI
  • Adopción de un informe para los Ministros de Finanzas del G20 y los Gobernadores de los Bancos Centrales.
  • Orientación actualizada del GAFI sobre Financiamiento contra la Proliferación.
  • Informes de seguimiento de las Evaluaciones Mutuas de España y Noruega, donde ambos países buscaron nuevas calificaciones de cumplimiento técnico.
  • Revisiones sobre el intercambio de información a la Metodología del GAFI.
  • Actualización sobre desarrollos recientes sobre la eliminación de riesgos.
  • Mejorar la comprensión de los riesgos de las monedas virtuales.
  • Actualización sobre las iniciativas FinTech y RegTech.
  • Discusión del Informe de Evaluación Mutua de Islandia. El progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua desde que acordó un plan de acción en noviembre de 2017.
  • Mejora de la eficacia del sistema de justicia penal: compromiso global de GAFI con jueces y fiscales