El GAFIC descubre oro

Honorable Perry Christie, Primer Ministro de la Mancomunidad de Las BahamasEL "DECANO DEL CARIBE" A SER PATRON DEL GAFIC

“Estoy dispuesto a asumir el papel de Patrón del GAFIC para defender su trabajo con sus colegas dentro de CARICOM y alrededor del mundo así como con las instituciones regionales e internacionales".

En esta frase espectacular, el Honorable Perry Christie, Primer Ministro, la Mancomunidad de las Bahamas, conocido cariñosamente como el "Decano del Caribe" pulió sus credenciales como un fuerte y ferviente partidario de la Región de la Cuenca del Caribe y la posición integral de su país en la comunidad del Caribe.

Ministros, Fiscales Generales y altos funcionarios asistiendo a la Primera Conferencia Regional de Anti-Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo, estaban encantados por el anuncio, que daría un perfil significativamente mayor al GAFIC y una atención constante sobre la evaluación del Presidente del GAFIC Vladimir Nechaev que el "GAFIC es sin duda uno de los mejores en su clase”

Sin dudarlo y calentándose a sus responsabilidades como Patrón del GAFIC, Primer Ministro Christie hizo un llamamiento para la creación de "un Consejo de Experimentados del GAFIC", "un foro donde podrían reunirse el actual y los antiguos Presidentes del GAFIC según dicten las circunstancias, para examinar los problemas que confronta la organización y sus miembros, para proporcionar orientación y emprender una intervención estratégica para ayudar en el logro de los objetivos del GAFIC"

Subrayando la importancia de altos niveles de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI para la supervivencia del sector de Servicios Financieros Internacionales, que desempeña un papel dominante en la generación de ingresos para los gobiernos regionales, el Honorable Primer Ministro apoyó el lamamiento hecho por la Honorable Allyson Maynard Gibson, Procurador General, la mancomunidad de las Bahamas y Presidenta del Grupo de Acción Financiera del Caribe, (GAFIC) de por lo menos setenta y cinco (75) por ciento de cumplimiento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones.

Y al hacerlo, el Primer Ministro Christie inmediatamente llamó la atención al aumento del nivel de recursos que serían necesarios para lograr este objetivo y se comprometió a traer este tema a sus colegas a nivel de Jefes de Gobierno.

La oferta por el Honorable Primer Ministro para asumir el papel de Patrón del GAFIC y su llamamiento para el establecimiento del Consejo de Experimentados del GAFIC tendrá que ser considerado en el momento oportuno para su adopción por el Consejo de Ministros del GAFIC, que basado en la respuesta entusiasta hasta el momento, debe ser positivo.

Últimas noticias del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Reafirmación de Nassau del GAFIC una promesa para Colaborar, Comunicar y Cooperar

El Honorable Luis Antonio Martínez González, Fiscal General de El Salvador y la Honorable Allyson Maynard Gibson, Procuradora General y Ministra de Asuntos Jurídicos de la Mancomunidad de Las Bahamas.En otro paso progresista, que se está convirtiendo en el sello del liderazgo de las Bahamas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Señora Presidenta Allyson Maynard Gibson, Procurador General de la Mancomunidad de las Bahamas fue anfitriona de la Primera Conferencia Anual Regional de Anti Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) el 2 al 3 de abril de 2014, en el British Colonial Hilton Hotel Nassau, Las Bahamas.

El resultado fue la Reafirmación de Nassau para Combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Financiamiento. GAFIC - Reafirmación de Nassau sobre el Anti-Lavado de Activos y la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación

Esta Conferencia proporcionó a las autoridades nacionales de todos los Miembros del GAFIC con información pertinente sobre cómo llevar a cabo con éxito la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que comenzará en enero de 2015 y para lograr la meta de al menos setenta y cinco (75) por ciento cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI.

Estas cuestiones incluyeron entre otras, la necesidad de que todos los Miembros del GAFIC desarrollen un enfoque serio para educar a todos los actores regionales, incluyendo el sector privado, sobre la importancia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el papel crítico de las Evaluaciones Nacional de Riesgo, así como los Programas de Asistencia Técnica y de Capacitación para el personal de la Secretaría, los Evaluadores de Evaluación Mutua y las partes interesadas nacionales que son vitales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las Recomendaciones revisadas del GAFI.

Las Palabras de Apertura fueron entregadas por el Muy Honorable Perry Christie G., Primer Ministro, de la Mancomunidad de las Bahamas, cuya presencia subrayó la importancia de este diálogo regional sobre la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad fundamental de los Gobiernos de cada uno de los Miembros del GAFIC, señalando a nuestros socios internacionales, el compromiso a los más altos niveles político, para proporcionar los recursos humanos y financieros adecuados para el Programa de Evaluación Mutua.

En otro acontecimiento significativo, Primer Ministro Christie anunció su disposición para emprender el importante compromiso de ser un patrón para el GAFIC, defendiendo su trabajo dentro de CARICOM y alrededor del mundo, fortaleciendo su relación con otros Órganos Regionales tales como el CARICOM y asegurar un adecuado flujo de recursos para que el GAFIC pueda hacer su trabajo de manera efectiva. Haga clic en el siguiente enlace para el discurso.

En consonancia con la estrecha relación de trabajo entre el GAFIC y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Señora Presidenta Maynard Gibson extendió una invitación especial al Sr. Vladimir Nechaev, Presidente, GAFI, uno de los padres de esta Conferencia, quien entregó el Discurso de Apertura.

Presidente Nechaev habló sobre el mandato del GAFI, su fuerte asociación con el GAFIC, su relación con el Sector Privado y la importancia de cumplir con los Estándares del GAFI. Haga clic en el siguiente enlace para el discurso pronunciado. icon Discurso por el Presidente del GAFI Vladimir Nechaev

La Secretaría de la Mancomunidad es una Organización Observadora Fundadora del GAFIC y ha aportado recursos financieros significativos para el crecimiento y el desarrollo del GAFIC en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de ALA/CFT en la Región de la Cuenca del Caribe.

El GAFIC le debe una considerable deuda de gratitud a la Secretaría de la Mancomunidad y el Discurso Especial fue entregado por el Asesor Legal, Sr. Shadrach Haruna, en nombre de la Srta. Katalaina Sapolu, Directora, División Legal y Constitucional, que destacó la relación de larga dato entre ambas organizaciones y los mecanismos por los cuales tal estrecha colaboración puede continuar durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones y más allá.

El Salvador es designado como Vicepresidencia del GAFIC y ofrece a centroamerica como el puente entre la Region de la Cuenca del Caribe y America Latina

el Honorable Luis Antonio Martínez González, Fiscal General de El SalvadorTras la aprobación unánime y un caluroso aplauso del Consejo de Ministros, el Honorable Luis Antonio Martínez González, Fiscal General, fue elegido para desempeñar los deberes que corresponden a la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en nombre de El Salvador, durante el periodo de noviembre de 2013 a noviembre de 2014.

“Como Fiscal General de la República de El Salvador, me siento muy honrado con este tan importante nombramiento en una entidad tan respetable como es el GAFIC”, destacó el Honorable Luis Antonio Martínez González.

El Salvador siempre ha tenido al GAFIC en un lugar cimero. Mediante una carta dirigida a la Plenaria del GAFIC, fechada el 13 de enero de 2003, el Honorable Belisario Artiga Artiga, entonces Fiscal General de la República de El Salvador, dejó sentado el interés de su país en convertirse en Miembro del GAFIC, misiva que fue presentada en la Plenaria celebrada en Panamá, Ciudad Panamá, en marzo de 2003, por quien en ese momento fungía como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En aquella fecha El Salvador ya era miembro del Grupo EGMONT y presentó ante la Plenaria del GAFIC una imagen clara de una jurisdicción que se encontraba en una etapa avanzada de conformación de un sólido marco anti-lavado de activos a tono con los estándares internacionales.

En la Reunión del Consejo de Ministros efectuada en Antigua y Barbuda el 23 de octubre de 2003, el Honorable Belisario Artiga Artiga firmó el Acta de Entendimiento y El Salvador pasó a ser formalmente el trigésimo Miembro de la familia de naciones del GAFIC, recibiendo una calurosa bienvenida.

En agosto de 2013, el Vicepresidente Luis Martínez González afirmó: “asumiré el puesto con la confianza de que El Salvador trabajará codo a codo con la Señora Presidenta Allyson Maynard Gibson”, y aseguró a los Ministros que haría todo lo que estuviera a su alcance “para llevar a cabo todas las acciones que el cargo demande, con gran entusiasmo y fortaleza”.

Respondiendo a esta muestra de espíritu del Vicepresidente Martínez González, la Señora Presidenta Maynard Gibson confirmó que: “En la ejecución del Undécimo Punto de mi Plan de Acción, contaré con el valioso apoyo de la Vicepresidencia en la persona del Honorable Señor Luis Antonio Martínez González, Fiscal General de El Salvador quien, con el respaldo de todos nuestros Miembros de habla hispana en Centro y Sudamérica, servirá como un puente entre el GAFIC y los Miembros de nuestra hermana organización regional al estilo del GAFI, GAFISUD, con la que hemos tenido y seguiremos teniendo una estrecha y fructífera cooperación en materia de traducción de documentos, participación en Misiones de Evaluación Mutua, realización de Ejercicios Tipológicos conjuntos y labor mancomunada de acercamiento a las organizaciones nacionales e internacionales acordes que operan en nuestro hemisferio”.

Un proyecto que atraerá inmediatamente la atención y la energía del Vicepresidente Martínez González será explorar con GAFISUD la profundización de una idea por la que abogó el Director Ejecutivo Wilson en la reunión que se sostuvo en abril de 2013, en Doha, Qatar, entre EGMONT y las Secretarías del GAFI y de los Organos Regionales al estilo del GAFI, que se refería al establecimiento de un Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para las Américas.

Este Foro que se propone para las Américas se asemejaría al exitoso Foro de Jefes de UIF del GAFIC, el cual es considerado en este momento como un modelo para el establecimiento de un Foro de Jefes de UIF similar con el GAFI.

En pos de esta amplia agenda hemisférica, particularmente en lo referido a la identificación de nuevos métodos y tendencias utilizadas por la delincuencia organizada transnacional, el Vicepresidente Martínez González, demostrando su profundo conocimiento y justa valoración de este pernicioso flagelo, destacó que: “El lavado de activos hace que el delito sea rentable en todo el mundo, al permitir a los criminales ocultar y legitimar las ganancias provenientes de actividades ilícitas – estos fondos ilícitos les permiten financiar otra serie de actividades delictivas – pero aún más preocupa el hecho de que esta práctica ilegal corroe la economía y los Gobiernos, promueve la corrupción, distorsiona la toma de decisiones, agrava los problemas sociales, amenaza la integridad de las instituciones financieras y afecta gravemente el desarrollo de la población”.

“Es reconfortante compartir las responsabilidades de liderazgo del GAFIC con una contraparte conocedora, ferviente y comprometida con la protección de la región de la cuenca del Caribe, personificada en el Vicepresidente Martínez González”, dijo la Señora Presidenta Maynard Gibson, y agregó: “Confío tremendamente en que el futuro de nuestra organización está en muy buenas manos”.

Los Miembros del GAFIC son Precursores de la nueva política del GAFI de Membresía Doble en otro Órgano Regional al estilo del GAFI