Conferencia de Capacitación Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) para los proveedores de servicios financieros en Anguila

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en colaboración con la Comisión de Servicios Financieros de Anguila, celebró una Conferencia de Capacitación Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) para los proveedores de servicios financieros el Viernes, 8 de mayo de 2015 en el Centro de Conferencia Blue Ridge

La conferencia titulada " Cumplimiento ALD / CFT vs Complacencia" fue una jornada intensiva a la que asistieron al alrededor de ochenta participantes del sector financiero, quienes formaron parte de importantes discusiones sobre la implementación de los estándares del GAFI en Anguila. Gobernador HE Christina Scott y Contralor de Hacienda Perin Bradley en nombre del Ministerio de Hacienda, reiteraron el compromiso del Gobierno de Anguila para cumplir con los estándares financieros internacionales. La conferencia fue facilitada por Ana Folgar y Jefferson Clarke del GAFIC quienes presentaron los siguientes temas: Dependencia en Terceros, Debida Diligencia del Cliente y Diligencia Debida en Curso, así como Evaluaciones de Riesgos.

El momento y el contenido de la conferencia fueron relevantes debido a las preparaciones de Anguilla para la cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas durante la cual Anguilla será evaluado por el GAFIC en cuanto a la eficacia de sus prácticas ALD  CFT.

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