Anguila

Términos Clave

Sanciones APNFD debida diligencia del cliente Países de mayor riesgo Nuevas tecnologías COOPERACIÓN INTERNACIONAL LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Cooperación y coordinación nacional MEDIDAS PREVENTIVAS POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Mantenimiento de registros Otras formas de cooperación internacional Transporte de efectivo Decomiso y medidas provisionales Unidades de inteligencia financiera Transferencias electrónicas Asistencia legal Personas expuestas políticamente Extradición Delito de financiamiento del terrorismo Organizaciones sin fines de lucro Revelación tipping-off y confidencialidad Guía y retroalimentación Debida diligencia del cliente Dependencia en terceros Regulación y supervisión de las APNFD Delito de lavado de activos Banca corresponsal Reporte de operaciones sospechosas Otras medidas Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Estadísticas Facultades de los supervisores Instrumentos internacionales

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Viernes Junio 23

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Miércoles Diciembre 21

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo