Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Unidades de inteligencia financiera Organizaciones sin fines de lucro Cooperación y coordinación nacional Personas expuestas políticamente Extradición Otras formas de cooperación internacional Regulación y supervisión de las APNFD LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Dependencia en terceros MEDIDAS PREVENTIVAS Instrumentos internacionales APNFD debida diligencia del cliente POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Delito de lavado de activos Debida diligencia del cliente Países de mayor riesgo Asistencia legal Otras medidas Reporte de operaciones sospechosas Mantenimiento de registros Delito de financiamiento del terrorismo Nuevas tecnologías Banca corresponsal Decomiso y medidas provisionales Guía y retroalimentación Transporte de efectivo Sanciones Estadísticas Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Revelación tipping-off y confidencialidad Transferencias electrónicas Facultades de los supervisores

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Lunes Noviembre 06

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Viernes Noviembre 03

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Jueves Noviembre 02

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Miércoles Octubre 25

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Jueves Octubre 12

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Viernes Junio 23

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo