Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso MEDIDAS PREVENTIVAS Extradición Dependencia en terceros COOPERACIÓN INTERNACIONAL POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Regulación y supervisión de las APNFD Decomiso y medidas provisionales Mantenimiento de registros LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Facultades de los supervisores Delito de lavado de activos Sanciones Países de mayor riesgo Delito de financiamiento del terrorismo Estadísticas Organizaciones sin fines de lucro Unidades de inteligencia financiera Transporte de efectivo Instrumentos internacionales Banca corresponsal Nuevas tecnologías Debida diligencia del cliente Cooperación y coordinación nacional Guía y retroalimentación APNFD Otras medidas Asistencia legal Otras formas de cooperación internacional debida diligencia del cliente Revelación tipping-off y confidencialidad Personas expuestas políticamente Transferencias electrónicas Reporte de operaciones sospechosas

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo