Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

MEDIDAS PREVENTIVAS APNFD debida diligencia del cliente Asistencia legal Cooperación y coordinación nacional Delito de financiamiento del terrorismo Dependencia en terceros Instrumentos internacionales Estadísticas LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO COOPERACIÓN INTERNACIONAL Facultades de los supervisores Reporte de operaciones sospechosas Guía y retroalimentación Organizaciones sin fines de lucro Extradición Sanciones Regulación y supervisión de las APNFD POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Nuevas tecnologías Otras formas de cooperación internacional Países de mayor riesgo Decomiso y medidas provisionales Personas expuestas políticamente Transferencias electrónicas Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Delito de lavado de activos Transporte de efectivo Mantenimiento de registros Otras medidas Debida diligencia del cliente Banca corresponsal Unidades de inteligencia financiera Revelación tipping-off y confidencialidad

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Martes Agosto 27

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Martes Agosto 20

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Martes Julio 02

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Martes Mayo 28

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Martes Enero 30

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Lunes Enero 15

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo