República Dominicana

Loterías Ilegales

Informe de Tipologías

Movimiento efectivo

Informe de Tipologías

Términos Clave

Transferencias electrónicas Unidades de inteligencia financiera LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO MEDIDAS PREVENTIVAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL Cooperación y coordinación nacional Asistencia legal Decomiso y medidas provisionales Regulación y supervisión de las APNFD Delito de lavado de activos Nuevas tecnologías Otras formas de cooperación internacional Personas expuestas políticamente Delito de financiamiento del terrorismo Mantenimiento de registros Transporte de efectivo Instrumentos internacionales Debida diligencia del cliente Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Extradición Reporte de operaciones sospechosas Dependencia en terceros APNFD Otras medidas Países de mayor riesgo Revelación tipping-off y confidencialidad Guía y retroalimentación POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Organizaciones sin fines de lucro Estadísticas debida diligencia del cliente Facultades de los supervisores Sanciones Banca corresponsal

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Informe de Tipologías Loterías Ilegales
3 Informe de Tipologías Movimiento efectivo
4 Términos Clave
5 Documentos

Miércoles Agosto 05

Aumento de incidentes de la ciberdelincuencia en las Bahamas

La Policía Real de las Bahamas ha registrado un aumento del 36 por ciento en…

5 hits

Martes Julio 28

Declración Pública sobre San Martín aprobada por Round Robin el…

Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALD / CFT que ha avanzado en la subsanación de las…

24 hits

Jueves Julio 16

Las Bahamas mantiene el Estatus Internacional de Nivel 1 en…

El 8 de julio de 2020, el Ministro de Seguridad Nacional de Las Bahamas, el…

35 hits

Martes Julio 07

Alemania asume la Presidencia del GAFI

El Dr. Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del GAFI el 1…

53 hits

Miércoles Junio 24

División de investigaciones financieras (FID), Jamaica, persigue los activos después…

El Gobierno de Jamaica ha iniciado el proceso legal de tomar posesión de propiedades y…

53 hits

Martes Junio 09

Antigua y Barbuda aprueban Proyecto de Ley de Regulación de…

El 27 de mayo de 2020, La Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda aprobó…

81 hits

¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo